Адвокатите на Сам Банкман-Фрид разкриват планираните му показания в процеса за измама с FTX

Адвокатите на Сам Банкман-Фрид късно в сряда разкриха подробности за планираните му показания, ако той заеме свидетелската позиция в процеса за измама на FTX.

Правният екип на Bankman-Fried каза на съдия Люис Каплан В писмо от шест страници Той ще разгледа три ключови области в такива показания, включително отбелязвайки, че е разчитал на бившия правен екип на FTX при разрешаването на определени действия, които впоследствие са довели до колапса и фалита на борсата за криптовалута.

Адвокатите на опозорения шеф на FTX също казаха, че той също ще цитира разбирането си за обичайните индустриални практики, както и намерението си да се съобрази с бахамските власти.

Bankman-Fried е изправен пред седем наказателни обвинения, включително телеграфни измами, измами с ценни книжа и пране на пари, които могат да го вкарат в затвора за повече от 100 години, ако бъде осъден по време на процеса срещу него във федералния съд в Манхатън.

Фрийд Банкман, син на двама юристи от Станфорд, пледира невинен по делото.

Писмото до Каплан изглежда хвърля съмнение дали опозореният милиардер ще застане на свидетелската скамейка.

По-рано в сряда Марк Коен, един от водещите адвокати на Bankman-Fried, каза по време на конферентен разговор, че неговият клиент ще свидетелства, както и трима други души.

Но в писмото си в сряда вечерта Коен написа: „Съответно, ако г-н Банкман-Фрид реши да свидетелства в своя защита, трябва да му бъде разрешено да свидетелства относно разбирането си за индустриалните практики по отношение на използването на изчерпателни портфейли, за да демонстрира своята добросъвестност и добросъвестно.” Липса на престъпни намерения.”

В изявлението се посочва, че Банкман-Фрид може да се оттегли от свидетелстване, ако исканията на защитата бъдат отхвърлени.

Каплан управлява преди това Адвокатите на Bankman-Fried не можеха да изтъкнат така наречения аргумент за съвет във встъпителните си бележки, тъй като това можеше да навреди на журито.

Но Коен каза на Каплан в новото писмо, че въпреки че прокурорите „преди това са предприели действия, за да попречат на г-н Банкман-Фрайд да представи доказателства или аргументи относно участието на адвокатите, знанието на Банкман-Фрайд за участието на адвоката в тези въпроси“ е „пряко“. Релевантно на неговото психическо състояние и добросъвестност към момента.

Коен цитира конкретни примери, когато Bankman-Fried, по указание на адвокатите на FTX, е приел политика, която според прокурорите демонстрира неговата престъпност.

Един пример за това беше политиката за цялата компания относно приложението за криптирани съобщения Signal.

Каролин Елисън, бивша приятелка на Bankman-Fried, която също управлява хедж фонда за криптовалута Alameda Research, свидетелства, че SBF е наредил на служителите на FTX и Alameda да използват настройката за изчезващи съобщения на Signal. Тя каза, че са били помолени да бъдат много внимателни относно това, което пишат, поради потенциално правно излагане.

Гари Уанг, по-малко известен съосновател на FTX и бивш технически директор, както и главният разработчик на FTX Адам Йедидия, също свидетелстваха за директивата за настройка на връзките на Signal за автоматично изтриване.

Правителството по подобен начин твърди във встъпителната си аргументация пред съдебните заседатели, че 30-дневната политика за автоматично изтриване на Signal е била, защото Bankman-Fried „не е искал хартиени доказателства за своите престъпления“.

Но това, което Банкман-Фрид разбира, пише Коен, е, че тези политики за автоматично изтриване „са установени по указание на адвокати“.

В друг пример Коен посочи милиарди долари клиентски депозити на FTX, които отиват директно в банкова сметка, контролирана от Alameda.

Прокурорите казват, че средствата на клиентите са били прехвърлени към Alameda по два канала: потребителите са депозирали средства директно в акаунти, поддържани от Alameda, и чрез таен бекдор, вмъкнат в кода на FTX.

Но адвокатите на Bankman-Fried твърдят, че „разбирането на SBF по отношение на участието на адвоката във формирането“ на тези сметки и в споразуменията за плащане между FTX и Alameda би било „пряко свързано“ с „добросъвестното убеждение на ответника, че няма нищо неправилно в използването му на субектите.“ Контролиран от Alameda за приемане на клиентски депозити на FTX.“

В тези примери и други, включващи насоки от бивши адвокати на FTX, защитниците на Bankman-Fried се връщат към същата обосновка, че бившият президент на FTX е действал добросъвестно, а не с престъпното намерение, твърдяно от правителството.

Уанг свидетелства, че миналия 12 ноември, след като FTX обяви фалит, Банкман-Фрид помоли Уанг да кара с него до Комисията по ценните книжа на Бахамите за среща.

Докато шофира, Банкман-Фрид моли Уанг да прехвърли активи на ликвидатори на Бахамските острови, защото смята, че те ще му позволят да запази контрола върху компанията. Уанг каза, че не е присъствал на срещата с Комисията по ценните книжа, въпреки че бащата на Банкман Фред е присъствал. Уанг каза, че се е върнал в Съединените щати и се е срещнал с американските прокурори на следващия ден.

Той е изправен пред до 50 години затвор, когато се изправи пред съдия за произнасяне на присъда след този процес. Той каза на съдебните заседатели, че е подписал споразумение за сътрудничество от шест страници, което изисква от него да се срещне с прокурорите, да отговаря вярно на въпросите им и да представя доказателства.

Федералният резерв също така твърди, че SBF е приоритизирал плащанията към определени кредитори, включително бахамските власти. В досъдебното си искане правителството цитира „престъпното намерение“ на Bankman-Fried, както и „фалшивия характер на неговите изявления“, които той иска „да направи правилно от клиентите“.

„Очакваме да получим удостоверение от г-н Bankman-Fried за неговата добросъвестност на 12 ноември 2022 г. по отношение на спазването на разпорежданията на бахамските власти за прехвърляне на активи от FTX към Комисията по ценните книжа на Бахамите срещу възраженията на вътрешния съветник на FTX и американски адвокат по несъстоятелността“, пише Коен.

„Подобно свидетелство би изисквало г-н Банкман-Фрид да обсъди убеждението си, че бахамските власти са действали в най-добрия интерес на клиентите на FTX, докато вътрешният адвокат на FTX и външният адвокат по несъстоятелността на САЩ са имали конфликт на интереси.“ непрекъснато.

Разбирането на Bankman-Fried за общоприетите индустриални практики също се появява на видно място в неговите показания.

На езика на криптовалутата, глобален акаунт е мястото, където цифровите активи на множество потребители се съхраняват колективно в един акаунт. Борсите за криптовалута и други в индустрията обикновено използват този тип стратегия за краудсторинг, за да намалят разходите и да опростят работния процес.

В случая с FTX объркването между клиентски и фирмени активи се превърна в основна спорна точка между правителството и отбраната.

Прокурорите твърдят, че използването на чадърни портфейли от FTX е от значение за този случай, се казва в писмото.

„Например, правителството получи свидетелски показания от г-н Can Sun.

„С уважение заявяваме, че познанията на г-н Банкман-Фрид за индустриалните практики по отношение на използването на изчерпателни портфейли са от значение за неговото добросъвестно убеждение, че поведението му е допустимо“, се добавя в писмото.

„Разбирането на г-н Банкман-Фрид за това дали действията на FTX са били в съответствие с практиките на криптовалутната индустрия по отношение на използването на портфейли Omnibus е доказателство за неговото добросъвестно убеждение, че действията на FTX (и неговите собствени) са правилни.“