Актуализация 1 – Министерството на финансите на САЩ налага санкции на трима български лица и техните мрежи за корупция

СОФИЯ (България), 2 юни (виж новините) – Министерството на финансите на САЩ съобщи в сряда, че е наложило санкции на българския бизнесмен Васил Бойков, бившия заместник Дилиан Бевски и бившия заместник-шеф на Българската държавна агенция за технически операции Елко Челязков, който е назначен в българския парламент. Националната служба за надзор на органите за събиране на специални разузнавателни данни, поради „широко разпространените им роли в корупцията в България“, както и мрежите им от 64 единици.

В резултат на санкциите цялото имущество и интереси в собствеността на трите лица, които се намират в Съединените щати или са притежание или контрол на американски лица, са блокирани и трябва да бъдат докладвани на Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC), Министерството на финансите на Съединените щати заяви. Освен това са забранени всички субекти, притежавани, пряко или косвено, 50% или повече от едно или повече забранени лица.

Освен ако не са упълномощени съгласно общ или специален лиценз, издаден от OFAC, или освободени по друг начин, разпоредбите на OFAC обикновено забраняват всички транзакции от американски лица или в рамките на (или чрез Съединените щати), които включват каквото и да е имущество или интереси в собствеността на определени или забранени лица. Забраните включват извършване на каквато и да е вноска или предоставяне на пари, стоки или услуги от или в полза на което и да е забранено лице или получаване на каквато и да е вноска или предоставяне на пари, стоки или услуги от което и да е такова лице, добави Министерството на финансите на САЩ. Забраните включват извършване на каквато и да е вноска или предоставяне на пари, стоки или услуги от или в полза на което и да е забранено лице или получаване на каквато и да е вноска или предоставяне на пари, стоки или услуги от някое такова лице.

В изявлението се казва, че тези санкции съвпадат с допълнителни действия, предприети от Държавния департамент на САЩ за обявяване на Певски и Желязков, наред с други, за тяхното участие в значителна корупция.

„Корумпираните дейности на изброените днес лица показват как ендемичната корупция върви ръка за ръка с други незаконни дейности. […] Министерството на финансите на САЩ заяви, че днешното определяне излага Божков, Бевски и Желязков да злоупотребяват с публични институции с цел печалба и ограничава достъпа на тези лица и техните компании до финансовата система на САЩ.

Отделът отбеляза, че назначенията представляват най-голямото еднодневно глобално действие на Магнитски в историята на програмата.

Според Министерството на финансите на САЩ Божков на няколко пъти е подкупил държавни служители, включително настоящ политически лидер и бивш ръководител на несъществуващата вече Държавна комисия по хазарта (SCG). Министерството заяви, че също така планира да предостави парична сума на бивш български служител и български политик по-рано тази година, за да му помогне да създаде канал за руски политически лидери, който да влияе на българските държавни служители.

OFAC определя 58 образувания, включително Българската лятна политическа партия, регистрирана в България, които са собственост или контролирани от Бойков или една от неговите компании.

Ето списък на тези обекти:

Вабо-2005 ЕООД, Дигитални услуги ЕАД, Еде 2 ЕООД, Нове Вътрешен ЕООД, Мостстрой Изток АД, Галенит Инвест АД, Вабо 2008 ЕООД, Вертекс Пропъртис ЕООД, ВБ Мениджмънт ЕООД, Ва Бо Компани ЕООД, Вабо Мениджмънт ЕООД, Вабо 2012 ЕООД, Собственост на Prim BG EAD, Eurogroup Engineering EAD, Kristiano GR 53 JSC AD, Nove-AD-Holding AD, Bul Partners Travel OOD, Bullet Trade OOD, Caritex Lucky AD, Sizif V OOD, Thrace Foundation, Vabo Internal AD, Българско лято или Той се контролира от Божков.

Рекс Лото АД е собственост или контролиран от Вабо-2005 ЕООД; Eurobet Partners OOD е собственост или се контролира от EAD Digital Services; Евробет ООД е собственост или контролирано от Евробет Партньори ООД; Евробет Трейдинг ЕООД е собственост или се контролира от Евробет ООД; Вабо Системс ЕООД, Вато 2002 ЕООД, Нове Дивелопмънт ЕООД, Пропърти-ВБ ООД, Транс Нове ООД, Нове Партнърс ООД, Адлер БГ АД, Ефбет Партнърс ООД, Интернюз 98 ООД, притежавани или контролирани от Нове вътрешен ЕООД; „Евросадружие“ ООД и „Декарт“ ООД са собственост или контролирани от „Вабо Системс“ ЕООД;
OOD дигитални игри, OOD лотарийни дистрибуции, National Lottery OOD и Eurofootball OOD са собственост или се контролират от Eurosadruzhie OOD.
„Национална лотария“ АД е собственост или контролирана от „Нове Дивелопмънт“ ЕООД; Meliora Academic EOOD, Domino Games OOD и ML Build EAD са собственост или контролирани от Decart OOD; Games Unlimited OOD се притежава или контролира от VB Management EOOD; Евробет – Румания ЕООД и „Олд Игърс“ ЕООД са собственост или се контролират от „Игри Неограничен“ ООД; „Вихрогоника” АД е собственост на „Вабо Мениджмънт” ЕООД; Вабо 2017 ООД и Лотария БГ ООД са собственост или контролирани от Вабо 2012 ЕООД; Сигуро ЕООД е собственост или контролирано от Еврогруп Инженеринг ЕАД.
Тракия-Папир 96 ООД, Паркстрой-София ООД, Издателство Спорт ООД и Баскетболен клуб ЦСКА са собственост или контролирани от Нове-АД-Холдинг АД. „Древно наследство“ АД е собственост или се контролира от корпорация „Тракия“.

По отношение на Дилиан Бевски, Министерството на финансите на САЩ заяви, че редовно се занимава с корупция, използвайки разпространение на влияние и подкупи, за да се предпази от публичен контрол и упражняващ контрол върху ключови институции и сектори на българското общество, и активно работи за негативно влияние върху политическия процес. На общинските избори на 27 октомври 2019 г. Според Министерството на финансите на САЩ Певски е използвал своя фронтмен Желязков за провеждане на схема за подкуп, включваща български документи за пребиваване на чужди хора, както и за подкупване на държавни служители чрез различни средства в замяна на тяхната информация и лоялност.

OFAC класифицира шест юридически лица, регистрирани в България, собственост или контролирани от Pevsky или една от неговите компании. Те включват Int Ltd EOOD и Intrust PLC EAD – собственост на Пеевски, както и BM Systems EAD, Int Invest EOOD, Inttrafik EOOD и Real Estates Int Ltd EOOD – собственост на Intrust PLC EAD.