ЛОНДОН (Ройтерс) – Ръководителят на британска борсова къща, който е използвал пари на инвеститори, за да финансира луксозния си начин на живот, беше осъден задочно в петък на 14 години затвор за повече от 70 милиона паунда (88 милиона долара) в схема на Понци.
Антъни Константино беше осъден миналия месец по едно обвинение за измама чрез фалшиво представяне, две обвинения за измамна търговия и четири обвинения за прехвърляне на престъпно имущество.
41-годишният пропусна гаранцията през април и процесът продължи в лондонския кралски съд Southwark в негово отсъствие.
Прокурорът Давид Дуроз каза в петък, че е бил арестуван на българо-турската граница с фалшив испански паспорт седмица след като е избягал от Великобритания, но е бил освободен от полицията.
Настоящото местонахождение на Константино е неизвестно и полицията на Лондонското сити, която ръководи разследването, призова за информация, за да помогне за откриването му.
„Полицаите смятат, че той сега е или в Турция, или в Дубай, но той също има семейни връзки с Гърция и Кипър“, каза следователят Николас Меги в изявление.
Съдия Грегъри Беренс в петък осъди Константино на 14 години затвор задочно, като заяви, че неговият валутен бизнес е „типична измама на Понци“. Адвокатът на Константино отказа коментар след решението.
Constantino управлява Capital Markets Global (CWM), който предлага 5% месечна възвръщаемост на инвестициите. Прокурорите казаха пред съда, че инвеститорите са били привлечени от луксозните офиси на CWM в лондонското Сити и от високопоставени спортни спонсорски сделки, включително с футболния клуб от Висшата лига Челси.
Но измамата беше разкрита през март 2015 г., когато полицията нахлу в CWM, казаха прокурорите по процеса срещу Константино.
Разследващите открили, че той е похарчил пари от CWM, наемайки имение с шест спални и плащайки за частни полети и пищни партита, включително £2,5 милиона на сватбата му на гръцкия остров Санторини.
Дуроз каза в петък, че близо £70 милиона са били платени на CWM и свързаните с него компании от повече от 300 жертви между 2013 и 2015 г.
(Докладване от Сам Тобин) Редактиране от Майкъл Холдън
Нашите стандарти: Принципи на Thomson Reuters Trust.
„Награден фанат на поп културата. Неизлечим почитател на пътуванията. Отдаден музикант. Биру гуру.“
More Stories
Япония празнува Шохей Охтани и Йошинобу Ямамото, спечелвайки Световните серии с Доджърс
Спечелването на Carabao Cup не позволява на играчите на Манчестър Юнайтед да се откажат
Трима бягащи бекове с потенциал да спасят сезона