Българският регулатор засилва контрола върху хазарта с ново звено за AML –

Отделът за AML ще изпълнява изисквания като проверка на клиенти, събиране на документи и разработване на оценки на риска от пране на пари и финансиране на тероризма. Той следи дейности, транзакции и клиенти, маркирани като подозрителни, и споделя информацията с властите в други държави.

Звеното е в рамките на НАП. Това е отделът, който пое контрола върху регулирането на хазарта през 2020 г. след разпускането на българската Държавна комисия по хазарта.

Звеното за борба с изпирането на пари стартира след Националната оценка на риска от изпиране на пари в България през 2020 г., която посочи недостатъци в няколко сектора.

България работи за повишаване на стандартите през годините, докато се подготвя да актуализира своята оценка на риска.

България е изправена пред натиск от международни органи за борба с изпирането на пари

Международни организации наблюдават недостатъците, установени чрез тази оценка.

Например органът на Европейския съюз за AML MONIVAL посочи хазартната индустрия като специфичен риск за AML в своя доклад от май 2022 г. Той предупреждава, че организираната престъпност на високо ниво и корупцията създават трудности в светлината на липсата на ресурси на властите.

След доклада Moneyval Group постави България на място, за да подобри съответствието си. Той работи с отделните държави от Съвета на Европа, за да коригира неуспехите в AML.

След приключване на мониторинга през юни 2023 г., сега България чака да види дали ще бъде включена в следващия сив списък. FATF работи с регионалните си партньори в Moneyval, за да помогне на България да подобри своята рамка за AML.

Ако наистина бъде листвана, българските компании ще бъдат изправени пред засилен регулаторен контрол и от своя страна по-високи разходи за съответствие. Достъпът до финансови и банкови услуги може да изисква допълнителен контрол или проверки.

България трябва да предприеме стъпки за укрепване на контрола срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма (CTT).

FATF ще публикува нова актуализация на сивия списък през октомври. Други индустриални юрисдикции като Гибралтар и Филипините в момента са в списъка, въпреки че системата за борба с прането на пари премахна Малта през 2022 г.