Главният прокурор на България настоява, че процесът NEXO не е политически

Говорител на главния прокурор на България настоя, че няма политически елемент в разследването на крипто кредитора Nexo. доклади.

„Атаката срещу институции се превърна в национален спорт“, добави говорителят Чейка Милева.

Миналата седмица компанията заяви, че се надява Мащабна акция предприетите срещу нея, включващи обиск на офисите й в София и четирима души, обвинени в различни престъпления, са политически мотивирани. Nexo позволява на потребителите да печелят лихва върху своите криптовалути, както и да получават заеми, обезпечени с крипто, срещу пари в брой.

В изявление в петък, ден след нападението, Nexo обвини „таблоидните медии“ и други „опити“ във връзки между крипто фирмата и политическите кампании. Свързан с Ние се стремим към промяна, центристка, антикорупционна политическа партия, която в момента е втората по големина партия в българския парламент. Друга е „Демократична България“ – предизборна коалиция между три партии: Да, България!, Демократическа партия за силна България и Зелените.

България е в разгара на продължителна политическа криза, като страната вероятно ще проведе своите пети общи избори за по-малко от две години тази пролет, тъй като нито една партия не успя да осигури достатъчно парламентарна подкрепа, за да състави правителство. „Ние продължаваме да се трансформираме“ То отказа да влезе в коалицията Най-голямата партия ГЕРБ, заедно с нейния лидер и бивш премиер Бойко Борисов, бяха обвинени в корупция.

„Водени от активна гражданска позиция, членовете на екипа на Nexo дариха на политически партии; Това беше направено по прозрачен начин и в съответствие със закона за политическите партии“, се казва в съобщението на Нексо.

В неделя Милева каза, че политическите дарения на компанията не са част от досъдебното производство по случая, според България. Национална информационна агенция P.T.A.

Както прокурорите посочиха миналата седмица, разследването е свързано с престъпления като пране на пари, данъчни престъпления и банкова дейност без лиценз.

Крипто компания Той отхвърли всички обвиненияИзвършените до момента действия са определени като „срамни“ и „некомпетентност“ от страна на разследващите.

„Нексо не предлага услугите си в Република България, именно поради възможността да бъде бомбардиран с подобни глупости, тъй като България има опит с корумпирани служители“, се казва в съобщение на компанията миналия четвъртък. „Въпреки това, степента, до която тази ирационалност ще се разгърне, надхвърля и най-смелите ни очаквания.

Nexo разследване в България

Повече от 300 души участваха в операцията миналата седмица, при която полицаи влязоха в офисите на Нексо в София. Агенцията казва, че полицаите са отказали да се легитимират или да покажат значки и са връчили заповед за обиск чак часове след началото на акцията.

Миналата седмица властите заявиха, че имат доказателства, че поне един човек, използващ сайта, е обявен за финансист на терористи.

един Местно отчитане Твърди се, че на разследването е било съобщено, че са извършени 100 трансфера към терористичната групировка Хамас. Това каза говорител на Nexo Шифроване „Тези твърдения са неверни. Nexo има много строги политики за борба с изпирането на пари, за да се предпази от такива участници“, се казва в понеделник.

Шифроване Потърсени са български адвокати за коментар.

Като част от разследването четирима души са обвинени в предполагаемо участие в престъпна група за целите на пране на пари, данъчни престъпления, компютърни измами и банкова дейност без лиценз. Твърди се, че престъпленията са извършени в България, Великобритания, Швейцария и Каймановите острови.

Съобщава се, че двамата замесени мъже са получили гаранция от един милион български лева (550 000 долара), докато властите все още се опитваха да намерят другите двама от миналата седмица.

Нито NEX, нито българските власти потвърдиха самоличността на четиримата обвиняеми.

Новини а Наводняване при изтегляне Както каза представител на Nexo, от сцената Шифроване Операцията беше „както обикновено“.

Nexo многократно е казвал, че отговаря на разпоредбите. А Нишка в Twitter В отчет на компанията, публикуван в деня на одита миналата седмица, компанията каза, че винаги е извървяла допълнителната миля, за да се съобрази със стандартите за AML.

Съоснователят на Nexo Антони Тренчев изпрати това мнение по имейл. Шифроване Миналата седмица. „Ние сме една от най-строгите компании по отношение на KYC/AML“, каза той.

Агенцията характеризира България като „корумпирана“ в няколко доклада.

„За съжаление, с неотдавнашните регулаторни репресии срещу крипто, някои регулатори наскоро възприеха подход „първо ритник, задавайте въпроси – по-късно“, каза компанията. Туит. „В корумпираните държави това граничи с измама, но и това ще мине.

В изявление, публикувано миналия четвъртък, бизнесът заяви, че предприема стъпки, за да защити служителите си и компанията от „възмутителни волности, предприети от служители“. Това включва завеждане на щети, които според компанията ще струват стотици милиони долари според първоначалните оценки.

Междувременно независим международен одитор ще провери дейността на Nexo, съобщи в неделя представител на българската прокуратура.