Да контролираме клептокрацията: Доклад от конференцията в България

През октомври 2023 г. Групата за финансови действия (FATF) добави България към своя списък на страните под засилено наблюдение, известен още като „сивия списък“. България е една от двете държави от ЕС в момента в списъка (другата е Хърватия).

България е изправена пред много предизвикателства, свързани с незаконното финансиране. Както е посочено в Доклада за взаимна оценка на страната (MER) на MONEYVAL, съответен регионален орган в стил FATF, тези предизвикателства включват, наред с другото: ендемична корупция; ограничения на ресурсите и недостатъчно използване на финансовото разузнаване; Липса на силни усилия за разследване, наказателно преследване и конфискация на облаги от престъпна дейност; Погрешно представяне на действителния собственик; и пропуски в рамката на целевите финансови ограничения. Заради тези недостатъци България получи оценка „частично съответствие“ с 23 от 40 препоръки на FATF.

Решението на FATF има последици за България, които се простират отвъд непосредствената сфера на финансовото регулиране. Те включват достъп до еврозоната, членство в други международни организации като ОИСР и цялостната стабилност и сигурност на икономическата и политическата система на страната. Ето защо е необходимо България да предприеме решителни и всеобхватни мерки и да изпълни ангажимента си за справяне със стратегическите пропуски, идентифицирани от FATF.

В светлината на това Центърът за финанси и сигурност към РУСИ и Българският център за нестопанско право свикаха кръгла маса през януари 2024 г., за да обсъдят последния сив списък на страната и да направят анализ на неговия MER.

MER могат да хвърлят светлина върху силните и слабите страни на мерките на дадена държава за борба с финансовите престъпления и са полезен инструмент за участниците от гражданското общество да осъществят положителна промяна и да укрепят целостта на финансовата система на своята страна. Те помагат да се идентифицират уязвимостите и ключовите приоритети и да се определи ясна посока за гражданското общество, особено ако правителството не желае или не може да се справи с незаконните финансови предизвикателства на дадена страна. Имайки предвид това, дискусията на кръглата маса събра местни организации на гражданското общество и разследващи журналисти, за да определят как могат активно да се включат в отговора на България на сивия списък. Този доклад от конференцията представя резултатите както от кръглата маса, така и от срещата на четири очи, проведена в България.

Кръглата маса и срещите са част от проекта Клептокрация на РУСИ, контролиран от Националния фонд за демокрация.