Нишад Сингх, роден в Индия инженер във FTX, се признава за виновен по обвинения в измама

Ню Йорк:

27-годишен инженер от индийски произход, който работи за платформа за търговия с криптоактиви, се призна за виновен по обвинения в измама със стоки.

Нишад Сингх беше бивш съ-главен архитект на FTX Trading Ltd. Той е изправен пред федерални обвинения за ролята си в многогодишна схема за измама на капиталови инвеститори във FTX, платформата за търговия с криптовалута, която Сингх стартира заедно със Самуел Банкман-Фрайд и Гари Уанг.

През декември миналата година Bankman-Fried беше обвинен от федералните власти в организиране на схема за измама на инвеститори в акции във FTX.

Комисията по ценните книжа и борсите обвини Сингх във вторник. В паралелно производство прокуратурата на САЩ за Южния окръг на Ню Йорк и CFTC също обявиха обвинения срещу Сингх.

Сингх се призна за виновен за измама със стоки и други обвинения в отделно, паралелно дело срещу него в Южния окръг на Ню Йорк.

Според жалбата на SEC, Сингх е създал софтуерен код, който позволява средствата на клиенти на FTX да бъдат прехвърлени към Alameda Research, крипто хедж фонд, собственост на Bankman-Fried и Wang, въпреки фалшивите уверения на Bankman-Fried към инвеститорите, че FTX е сигурен крипто- платформа за търговия с активи със сложни мерки за намаляване на риска за защита на активите на клиентите и че Alameda е просто още един клиент без специални привилегии.

В жалбата се твърди, че Сингх е знаел или е трябвало да знае, че тези твърдения са неверни и подвеждащи.

Жалбата също така твърди, че Сингх е бил активен участник в схема за измама на инвеститори във FTX. Тъй като FTX е на ръба на колапса, Сингх изтегли приблизително 6 милиона долара от FTX за лична употреба и разходи, включително покупка на жилище за няколко милиона долара и дарения за благотворителност.

Сингх, гражданин на САЩ, е бил шеф на инженерството в Alameda, а по-късно във FTX. Сингх е живял в Хонконг и на Бахамските острови от май 2019 г. до ноември 2022 г.

В жалбата на SEC се казва, че Сингх е израснал в Калифорния и е бил приятел от детството на брата на Банкман Фрид. През 2017 г. Bankman-Fried и Wang Alameda основаха Research LLC, хедж фонд за крипто активи, и Bankman-Fried поканиха Singh да им помогне с инженерни проекти.

Около април 2019 г. Сингх започва да работи с Уанг за изграждането на FTX, който стартира през май същата година. Въпреки че е работил основно като инженер на FTX от пролетта на 2019 г., Сингх запази ролята и титлата си на главен инженерен директор в Alameda, продължавайки да работи по проекти на Alameda.

Отговорностите и профилът на Сингх както в Alameda, така и в FTX нараснаха значително с течение на времето и в крайна сметка той зае ролята и титлата на началник инженеринг за двете компании.

Жалбата на SEC изисква разпореждане срещу нарушения на Закона за фючърсите на ценни книжа и граждански санкции, наред с други санкции.

Сингх се съгласи на раздвоено споразумение, подлежащо на одобрение от съда, съгласно което ще му бъде забранено завинаги да нарушава федералните закони за ценни книжа. Саудитската електрическа компания каза, че Сингх сътрудничи на текущото разследване.

Жалбата на CFTC по две точки обвинява Сингх в измама чрез злоупотреба и подпомагане и съучастие в измама от Самуел Банкман Фрид, FTX Trading Ltd и Alameda.

Акционер и висш изпълнителен директор на FTX, Сингх беше директор по инженеринга във FTX по време на колапса й през ноември 2022 г.

В жалбата на CFTC се твърди, че Сингх лично е присвоил активи за милиони долари, включително тези на клиенти на FTX, чрез зле документирани „заеми“ от Alameda и неправилно теглене на средства от FTX за различни лични разходи, и го е направил дори след като Сингх е научил Или той е трябвало да знае, че източникът на тези активи са, поне отчасти, активите на клиенти на FTX.

Сингх не оспорва отговорността си за исковете на CFTC, каза CFTC, и се е съгласил да въведе предложена заповед за съгласие в съдебното решение по отношение на отговорността си за обвиненията в жалбата.

Председателят на SEC Гари Генслер каза през декември миналата година, че Bankman-Fried е „построил къща от карти“ на основата на измама, като същевременно каза на инвеститорите, че това е една от най-сигурните сгради в криптовалутата.

Предполагаемата измама на Bankman-Fried, каза Генслер, е „ясен призив към крипто платформите, че трябва да спазват нашите закони“.