Подобряване на рисковия надзор на сектора на УНФЛП в България

На 03 – 06 октомври 2023 г. Отделът за икономическа престъпност и сътрудничество на Съвета на Европа организира четиридневно обучение относно базирания на риска надзор на борбата с изпирането на пари и финансирането на тероризма (AML/CFT) на определени нефинансови предприятия и индустрии. (УНФР)“ за 25 представители на дирекция „Финансово разузнаване“ към Държавна агенция „Национална сигурност“, Националната агенция за приходите и Агенцията за регулиране на съобщенията.

Упражнението започна с преглед на ролята на FATF/MONEYVAL и стандартите за надзор на DNFPB. Продължавайки, презентациите се фокусират върху надзора, базиран на риска, и различните етапи от надзорния цикъл. По-конкретно, участниците могат да подобрят знанията и разбирането си за специфичните рискове от изпиране на пари и финансиране на тероризма (изпиране на пари и финансиране на тероризма), присъстващи в различни сектори на УНФПП, като обменят опит относно международни предизвикателства и добри практики с експерти от Съвета на Европа. Участниците допълнително се възползваха от презентациите на опитни експерти от Съвета на Европа относно лицензирането, регистрацията и пазарния достъп на УНФПП и значението на комуникацията, сътрудничеството и ангажираността с частния сектор. Тези сесии бяха последвани от задълбочени презентации, анализи, дискусии и практически упражнения на специфични етапи от базирания на риска надзор на ПОД/ФТ, като събиране на данни, наблюдение извън обекта, планиране и изпълнение на наблюдение на място. за надзор на място, включително справяне със ситуации на несъответствие и налагане на санкции.

Упражнението завърши с ползотворна дискусия на надзорните нужди и ресурси, както и финална дискусия и заключения относно ключови елементи, необходими за ефективен надзор на УНФПП.

Финансиран от Европейския съюз и Съвета на Европа, изпълняван от Съвета в рамките на проекта на Инструмента за техническа поддръжка (TSI) „Подобряване на капацитета за базиран на риска надзор на AML и финансово разузнаване в България“. на Европа.