Последните новини от войната между Русия и Украйна: актуализации на живо

На частни срещи в петък с представители на международни банки в Ню Йорк, Адевал Адемо, заместник-секретар на финансите, очерта последствията от помощта на руснаците да заобиколят санкциите. Той отбеляза „разпоредбата за материална подкрепа“, която диктува, че дори ако финансова институция е базирана в страна, която не е наложила санкции на Русия, компанията все още може да се изправи пред последствията от нарушаване на ограниченията на САЩ или Европа, включително отпадане от тези финансови ограничения . системи.

„Ако предоставите материална подкрепа на санкционирано физическо лице или субект, ние можем да разширим нашия режим на санкции за вас и да използваме нашите инструменти, за да ви преследваме“, каза г-н Адемо в интервю в петък. „Искам да направя това много ясно на тези институции, които са базирани, и на други държави, които може да не са предприели действия за санкции: че Съединените щати и нашите съюзници и нашите партньори са готови да действат, ако направят неща, които нарушават нашите санкции.

Администрацията на Байдън наложи широки ограничения върху руските финансови институции, олигархията и нейната централна банка. координира се със съюзниците в Европа и Азия за премахване на избягването на санкции; Директно предупреждение към чуждестранни банки беше част от това усилие.

На срещата присъстваха финансови институции от Китай, Бразилия, Ирландия, Япония и Канада, а домакин беше Институтът на международните банкери.

Г-н Адемо каза, че американските банки се стремят да избегнат нарушаването на санкциите на САЩ, но руските лица и компании се стремят да създадат доверителни фондове и да използват прокси като алтернатива. Той също така посочи компании, които биха могли да предоставят подкрепа на санкционирани олигарси, които се опитват да преместят яхтите си до различни пристанища, за да избегнат конфискация.

Повечето юрисдикции спазват санкциите, но някои, като Обединените арабски емирства, продължават да предоставят сигурно убежище за руски активи. В Яхти на много руски олигарси Скачен в Дубай.

„Виждали сте редица руски яхти да излизат от пристанищата, държави, които са разширили санкциите си до държави, които не са го направили“, каза г-н Адемо. „Искаме да дадем ясно на хората, че ако вие сте финансова институция и имате бизнес, който е клиент, който предоставя материална поддръжка на една от тези яхти, тогава вие, този бизнес, може да бъдете обект на нашето предоставяне на материали поддържа.“

Позовавайки се на писмото си до чуждестранни банки, той добави: „Трябва да се уверите, че не само следите потоците във вашата финансова институция, но също така трябва да помагате, като напомняте на компаниите, които подкрепяте, че те също не искат да предоставят материална подкрепа на руски олигарси или руски компании.

Банките и финансовите институции по света се борят как да останат в съответствие с новите вълни от санкции срещу Русия.

Citigroup, най-голямата американска банка в Русия, с около 3000 служители там, е в „активен диалог“ за продажба на своя потребителски бизнес и на руски търговски банки, Джейн Фрейзър, нейният главен изпълнителен директор, кажете на Bloomberg Този месец.

Citigroup намали експозицията си в Русия до 7,9 милиарда долара през март спрямо 9,8 милиарда долара в края на миналата година, Според депозита. „Въоръжаването на финансовите услуги е много, много голяма работа,“ — каза госпожа Фрейзър На конференцията този месец. Тя каза, че очаква глобалните капиталови потоци да се фрагментират, тъй като страните развиват нови финансови системи, за да избегнат прекомерното разчитане на западни компании.

Чуждестранните банки с операции в САЩ могат да се окажат уловени между противоречиви искания. В някои случаи санкциите на САЩ ги принудиха да съкратят стари клиенти. Онези, които се съпротивляваха, научиха колко сериозно властите са се заели да проследят нарушителите и да им налагат големи глоби.

През 2019 г. например Британската банка Standard Chartered плати 1,1 милиарда долара За уреждане на дела, заведени от Министерството на правосъдието, финансите и държавния банков надзор на Ню Йорк и прокурори относно транзакции, които то направи към Куба, Сирия, Иран и Судан в нарушение на санкциите на САЩ. Две години по-рано Deutsche Bank плати 630 милиона долара, след като беше арестувана Помага на руските инвеститори да промъкнат 10 милиарда долара в западните финансови центрове. Международните гиганти HSBC и BNP Paribas също са платили милиарди долари през последните 10 години за уреждане на случаите на нарушения на санкциите.

Защото е Нгуен Участвайте в изготвянето на доклади.