Съобщава се, че властите са нахлули в българските офиси на Nexo

Прокурори в България са обискирали 15 адреса, свързани с платформата за криптовалути и кредитиране Nexo, обвинявайки компанията в големи финансови престъпления, съобщи местната новинарска агенция PND. докладвани На 12 януари.

Според изданието нападението е извършено като част от международна операция срещу „крипто компания“, която е извършила големи финансови престъпления, нарушила е международните санкции срещу Русия и е участвала в операции за пране на пари. Неназовани източници казаха пред БНТ, че въпросната компания е Nexo и е обвинена, че работи по същата схема на Понци като OneCoin.

В операцията са участвали българска прокуратура, Националната разузнавателна служба, ДАНС и чужди агенти. Разследването на дейността на Nexo в страната започна преди няколко месеца, след като чуждестранните служби разкриха подозрителни транзакции, целящи избягване на санкциите, наложени от Европейския съюз, Обединеното кралство и САЩ на руски банки и физически лица.

Nexo, която оперира извън българската столица София, е присвоила част от многомилиардните активи на Nexo, като е обещала на инвеститорите нереалистично висока възвръщаемост, твърдят прокурорите. Полицаи са забелязани и пред сгради, свързани със собственици на Nexo. Сиака Милева, официалният говорител на главния прокурор на България, разкри В момента над 300 агенти участват в мащабната операция.

Nexo отговори на теста на Twitterказвайки:

„За съжаление, с неотдавнашните регулаторни репресии срещу крипто, някои регулатори наскоро възприеха подход „първо удари, задай въпроси – по-късно“. В корумпираните държави това граничи с измама, но и това ще отмине. Ние винаги си сътрудничим със съответните власти и регулатори и ще имаме някои вълнуващи новини през следващите седмици. Вярваме в това.