Байдън повдигна позицията си за борба с корупцията – насочва Министерството на правосъдието и други ключови агенции да участват в междуведомствен преглед, насочен към „Предотвратяване и борба с корупцията у нас и в чужбина“ | BakerHostetler

На 3 юни 2021 г. президентът Байдън издава Меморандум за национална сигурност „Установяване на антикорупцията като основен интерес за националната сигурност“.[1] Първият меморандум за националната сигурност на неговото председателство,[2] Очертава съответната политика и стратегии, които трябва да бъдат приложени, включително насоките на междуведомствения доклад и препоръка за това как най-добре да се укрепи антикорупционният капацитет на правителството на САЩ. Меморандумът е съсредоточен върху сътрудничеството между местни и международни агенции с цел по-ефективно изкореняване на лоши участници и засилване на усилията за правоприлагане за преследване на лица, пряко замесени в корупцията, както и финансови и други институции, които косвено улесняват подобни действия.

Политика

Президентът Байдън започва, като отбелязва „зашеметяващите“ ефекти на корупцията върху световната икономика, тъй като тя изтича между 2 и 5% от световния БВП. Едно от притесненията, върху които се фокусираха бележката и администрацията, е начините, по които приходите от корупция в чужбина проникват в Съединените щати чрез тактики за анонимизиране – „приходи от чужбина“. [corrupt] Той преминава националните граници и може да засегне икономиките и политическите системи далеч от техния произход. ”Изразявайки необходимостта да се обърнем към финансовите институции и други участници, които дават възможност за„ движението и прането на незаконно богатство в Съединените щати и други принципи на правовата държава – базирани демокрации “, отбелязва меморандумът по-специално към опасенията относно„ анонимни черупкови компании и непрозрачно финансиране. институции и доставчици на професионални услуги. “В коментар висш служител от администрацията добави, че администрацията обмисля средствата, чрез които приходите от корупция се насочват през жилищни недвижими имоти в САЩ за незаконна изгода в чужбина, а в декларация, придружаваща меморандума, се посочва изявление на администрацията. Намерение „Потискане на данъчните убежища и незаконното финансиране.

Подчертавайки важността на тези усилия, меморандумът продължава да обсъжда как[c]Или корупцията подкопава общественото доверие. възпрепятства ефективното управление; изкривява пазарите и справедлив достъп до услуги; подкопават усилията за развитие; допринася за националната нестабилност, екстремизъм и миграция; Тя предоставя на авторитарните лидери средства за подкопаване на демокрациите по света. “Чрез политика на„ ефективно предотвратяване и борба с корупцията и демонстриране на предимствата на прозрачното и отговорно управление “, администрацията търси„ прозрачност в Съединените щати и глобалните финансови системи; предотвратяване и борба с корупцията у нас и в чужбина; И затруднява корумпираните участници да защитят дейността си. “Чрез това Съединените щати се стремят да осигурят критично предимство за САЩ и други демокрации.

стратегия

Байдън призовава за отговорност за „корумпирани лица, транснационални престъпни организации“ и техните съдействащи лица, включително наказателни действия срещу тях. По този начин той е възложил на съветника по националната сигурност да извърши междуведомствен преглед в рамките на 200 дни и да докладва и препоръча на президента за по-преки действия относно постигането на тези цели.

Този доклад трябва да се стреми да „модернизира, увеличи, координира, осигури ресурси и подобри капацитета на линейните мениджъри и ключови агенции“ за борба с корупцията и незаконното финансиране в САЩ и международните системи за финансиране. По този начин докладът призовава за осигуряване на стабилно прилагане на федералния закон, изискващ от бизнеса да отчита бенефициер, намаляване на външната финансова тайна, подобряване на обмена на информация и, когато е необходимо, идентифициране на необходимостта от нови реформи.

Бележката също така говори за принуждаване на лоши участници да бъдат отговорни чрез замразяване и възстановяване на откраднати активи и борба с изпирането на пари, незаконното финансиране и подкупите. Друг основен акцент е сътрудничеството на САЩ с международни агенции, местни агенции, частни участници, гражданско общество, медии и други участници в надзора и отчетността, включително неправителствени агенции.

И накрая, позовавайки се на появата на чуждестранни участници, оказващи влияние върху вътрешната политическа среда в САЩ, меморандумът търси препоръки „за борба със стратегическата корупция от страна на чуждестранни лидери, чуждестранни държавни или свързани компании, транснационални престъпни организации и други чуждестранни участници и техните вътрешни сътрудници. “включително, като затварят вратички, които тези участници са използвали, за да се намесят в демократичните процеси в Съединените щати.“

Меморандумът служи като призив към всички съответни отдели и агенции да „надградят своята игра за борба с корупцията“.[3] В него се иска „най-широкият обхват на всеки от [the] Федералните ведомства и агенции работят за борба с корупцията. „[4]

Постоянно и нарастващо напрежение

Бележката се основава на много от предизборните обещания и политики на администрацията на Байдън, които вече са въведени, позволявайки на новата администрация да „удари[] Поводът върви „, според висш служител на администрацията. Още преди бележката администрацията на Байдън е предприела значителни мерки срещу различни чуждестранни лица, използвайки съществуващите правни механизми, като Закона за чуждестранните корупционни практики, правилата за изпиране на пари и Санкции на OFAC.

Както е добре документирано, прилагането на FCPA е нараснало значително през последните 15 години със съответно увеличение на глобите, кулминиращо в Оценете Уреждането през 2020 г. надхвърля 500 милиона долара. Тази тенденция не показва признаци на отслабване. Например в началото на 2021 г. Deutsche Bank AG плати 122,9 милиона долара глоби и сторнирания в разрешаването на разследванията на FCPA от Комисията за ценни книжа и борсите и Министерството на правосъдието. По същия начин в началото на 2021 г. се наблюдава значително прилагане на мерки за изпиране на пари със стотици милиони санкции, наложени на компаниите през първите няколко месеца на 2021 г. Преди публикуването на меморандума, на 2 юни 2021 г., Службата за контрол на чуждестранните активи на Министерството на финансите наложи санкции на трима физически лица българи и тяхната мрежа от 64 образувания за обвинения в корупция, включително подкуп[5]

В записката се отбелязва, че администрацията на Байдън възнамерява да увеличи усилията за борба с корупцията, като по-голям приоритет се дава на финансирането и координацията. Например, в пресконференцията, в която се обявява бележката, специално посочена в Закона за корпоративната прозрачност, който насочва Министерството на финансите да установи изисквания за „регистрация на бенефициерна собственост“ за юридически лица със седалище в САЩ, както и за чуждестранни субекти, опериращи в САЩ. Активи, получени от прикриване на приходите от корупция зад анонимни черупкови компании, борба с изпирането на пари и други финансови престъпления. След това той ръководи създаването на федерална база данни, която да събира събраната информация за бенефициерната собственост, улеснявайки сътрудничеството между различни американски агенции в разследването и преследването на финансови престъпления, включително пране на пари и нарушения на FCPA. Бележката специално търси препоръки от доклада за стратегиите за „силно прилагане“ на този закон, а наскоро Байдън се опита да предложи допълнителен бюджет от 60 милиона долара за инициативата, близо 50 процента повече от приетия миналата година.

Администрацията се стреми да надгражда и върху други инициативи, като например инициативата за възстановяване на активите на Kleptocracy Asset на Министерството на правосъдието, която от 2019 г. е възстановила откраднати активи в размер на 1,5 милиарда долара и Закона за борба с изпирането на пари от 2020 г., приет миналата година. Президентско вето, разшири Закона за банковата тайна, за да включи други субекти, като дилъри на виртуални валути, и създаде нова програма за възнаграждение на хазната, която предлага доброволни доносчици за нарушения на банковата тайна награда до 30% от възстановените средства над 1 милион долара.

далеч

Този фокус върху засилената координация, сътрудничество и правоприлагане, заедно с повишения фокус на Конгреса върху въпросите за борба с корупцията и прането на пари, е ясен индикатор, че се очертават засилени и силно координирани усилия за правоприлагане, с тези, които участват в корупцията и финансовите въпроси преследван. Престъпления, които следят отблизо. Предвиждайки засилен контрол, компаниите, бордовете на директорите и висшите служители трябва да действат сега, за да преразгледат и подобрят програмите за спазване на антикорупцията, да продължат да оказват контрол върху спазването на изискванията за тестване, преразглеждане на високорисковите взаимоотношения и да увеличат надлежната проверка при придобиването на субекти, които правят бизнес в предразположени към корупция държави.

---

[1] Белия дом, Меморандум за установяване на борбата с корупцията като основен интерес за националната сигурност на Съединените щати, 3 юни 2021 г., достъпно на https://www.whitehouse.gov/briefing-room/presidential-actions/2021/06/03/memorandum-on-establishing-the-fight-against-corruption-as-a-core-united-states-national- лихва за сигурност /.
[2] да се види Белия дом, Предистория на пресконференция от висши административни служители относно борбата с корупцията, 3 юни 2021 г., достъпно на https://www.whitehouse.gov/briefing-room/press-briefings/2021/06/03/background-press-call-by-sraduate-administration-officials-on-the-fight-against-corruption/.
[3] документ за самоличност.
[4] документ за самоличност.
[5] Министерство на финансите, Съкровищните санкции засягат български лица и техните разширени мрежи, за да участват в корупция, 2 юни 2021 г., достъпно на https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy0208.