Британски валутен бос беглец беше осъден за измама на стойност 88 милиона долара

Ръководителят на британска борсова къща, който е използвал пари на инвеститори, за да финансира луксозния си начин на живот, беше осъден на 14 години затвор в петък за схема на Понци за 70 милиона паунда (88 милиона долара).

Антъни Константино беше осъден миналия месец по едно обвинение за измама чрез фалшиво представяне, две обвинения за измамна търговия и четири обвинения за прехвърляне на престъпно имущество. 41-годишният пропусна гаранцията през април и процесът продължи в лондонския кралски съд Southwark в негово отсъствие.

Прокурорът Давид Дуроз каза в петък, че е бил арестуван на българо-турската граница с фалшив испански паспорт седмица след като е избягал от Великобритания, но е бил освободен от полицията. Настоящото местонахождение на Константино е неизвестно и полицията на Лондонското сити, която ръководи разследването, призова за информация, за да помогне за откриването му.

„Полицаите смятат, че той сега е или в Турция, или в Дубай, но той също има семейни връзки с Гърция и Кипър“, каза следователят Николас Меги в изявление. Съдия Грегъри Беренс в петък осъди Константино на 14 години затвор задочно, като заяви, че неговият валутен бизнес е „типична измама на Понци“. Адвокатът на Константино отказа коментар след решението.

Constantino управлява Capital Markets Global (CWM), който предлага 5% месечна възвръщаемост на инвестициите. Прокурорите казаха пред съда, че инвеститорите са били привлечени от луксозните офиси на CWM в лондонското Сити и от високопоставени спортни спонсорски сделки, включително с футболния клуб от Висшата лига Челси. Но измамата беше разкрита през март 2015 г., когато полицията нахлу в CWM, казаха прокурорите по процеса срещу Константино.

Разследващите открили, че той е похарчил пари от CWM, наемайки имение с шест спални и плащайки за частни полети и пищни партита, включително £2,5 милиона на сватбата му на гръцкия остров Санторини. Дуроз каза в петък, че близо £70 милиона са били платени на CWM и свързаните с него компании от повече от 300 жертви между 2013 и 2015 г.

(Тази история не е редактирана от персонала на Devdiscourse и е автоматично генерирана от синдикиран канал.)