България започва разследване на кредитор за криптовалута Nexo, атакува сайтове

СОФИЯ (Ройтерс) – Българската прокуратура е започнала разследване на предполагаеми незаконни дейности на кредитора за криптовалута Nexo, който е извършил обиск на повече от 15 места в столицата София, съобщиха прокурорите в четвъртък.

Съобщението идва, след като през декември Nexo заяви, че ще прекрати своите американски продукти и услуги през следващите месеци поради сблъсъци с регулаторите.

„В София се извършват активни действия по досъдебно производство с цел неутрализиране на незаконната престъпна дейност на кредитора за криптовалута Nexo“, каза пред репортери Сика Милева, говорител на прокуратурата.

„Доказано е, че основните организатори на международния форум са български граждани и че основните дейности идват от българска територия“, каза тя.

Милева съобщи, че в акцията са участвали над 300 следователи, полицаи и служители по сигурността. Те разследват създаване на организирана престъпна група, данъчни престъпления, пране на пари, нелицензирано банкиране и компютърни измами.

Прокурорите казаха, че Nexo е работил чрез няколко компании, много от които са били просто „пощенски кутии“.

Служител на Nexo за връзки с обществеността каза на Reuters по имейл, че българските власти са в един от офисите му, но каза, че предприятието „има функции, свързани само с оперативни разходи – заплати, поддръжка на клиенти и бек офис“.

Крипто кредиторите действат като банки в крипто света, предлагайки на клиентите лихва върху криптовалутите, които депозират в платформата.

Според българската прокуратура през последните пет години през платформата Nexo са били използвани 94 милиарда долара.

Те казаха, че също така са доказали, че някой, за когото официално е установено, че финансира терористични дейности, е използвал платформата за прехвърляне на криптовалути, без да уточняват подробности.

Законодателите по целия свят засилиха призивите си за регулиране на компаниите за криптовалута след колапса на основната борса FTX миналата година.

Бизнесът се разрасна бързо по време на пандемията COVID-19, но тъй като пазарите на криптовалута се сринаха миналата година, много кредитори на криптовалута замразиха тегленията, причинявайки огромни загуби на клиентите. Основните базирани в САЩ кредитни компании Celsius, Voyager Digital Ltd и BlockFi обявиха фалит миналата година.

(Репортаж на Цветилия Цулова, сценарий на Алън Шарлих, монтаж на Джейн Мериман и Джейсън Нийли)