България трябва да внимава с руските си връзки – EURACTIV.com

България трябва да се проучи и да се запита дали рискува да провали полицейските санкции срещу онези, които са свързани с руската държава, сега парий след нахлуването в Украйна, пише Ник Кочан.

Ник Кочан е базиран в Обединеното кралство журналист на свободна практика, който пише за корупцията и икономическите престъпления.

Като разследващ журналист, който следи въздействието и напредъка на западните санкции срещу Русия от 2014 г. насам, за мен е ясно, че хора на най-високите нива на държавния отдел и министерството на финансите във Вашингтон планират да нападнат още по-строго срещу замесените. , колкото и снизходителни да са те, към Кремъл и неговите финансови поддръжници.

Имайки предвид тези репресии, сега България трябва да повиши играта си и да предприеме действия срещу онези, заподозрени в подобни връзки.

Това е посланието на писмото на американския конгресмен Уорън Дейвидсън до министъра на финансите Джанет Йелън, която ръководи американския санкциониращ орган, Службата за контрол на чуждестранните активи.

Пуснат точно преди Коледа, той изпрати предупреждение към българските бизнесмени и държавни служители и прокурори, които смятат, че могат да работят или да бъдат близо до руските интереси и въпреки това да останат извън полезрението на американските и европейските санкции. Офицери.

България има много връзки с Русия поради своята история, сегашна политика, търговия и икономика. Неувереността на българските политици относно подхода им към получаване на руски енергийни доставки, докато са под санкции, е само един пример за двусмисления подход на страната към Кремъл.

Писмото на Уорън Дейвидсън до Йелън недвусмислено нарече „явното незачитане“ на американските санкции от българския главен прокурор „неприемливо и трябва да бъде разгледано“.

Това е силен призив за действие за онези, които се стремят да защитят връзките на България с водения от САЩ западен алианс, да не говорим за загрижеността, която изразява относно прозрачността на българското правосъдие и правна система.

Въпреки че американският конгресмен може да се е съсредоточил върху няколко български споразумения и сделки, той отделя една клауза по-специално за своето предупреждение.

Тя използва руски пари, за да продаде втория по големина мобилен оператор в България, България Телеком, на българския бизнесмен Спаз Русев, чиято търговска компания е Викам.

Ясно е, че Дейвидсън е имал предвид тази сделка, когато е писал на Йелън, че „критичните български инфраструктурни и отбранителни компании рутинно се прехвърлят на санкционирани от Русия банки и други корумпирани елементи въпреки санкциите“.

VTB Bank и нейните ръководители бяха най-големите акционери в консорциума, който притежаваше телекома. Доказателствата, представени на заседание на Върховния съд в Лондон, на което присъствах, твърдяха, че руска банка е финансирала покупката на акции на Русев за 35 милиона евро.

Това е напълно несъвместимо с виждането на Русев за кредитиране и купуване. Той приема, че е бил част от международен консорциум (работещ чрез юридическото лице Viva Telecom (Luxembourg) SA), който купи BTC/Vivacom през 2016 г.

Той каза, че лично не е сключвал кредитни споразумения с VTB Bank за закупуване на акции във Vivacom. Банка ВТБ е финансирала Viva Telecom (Luxembourg) SA (т.е. международния консорциум, купуващ дялове в БТК/Виваком, от който той е част), каза Русев.

Това, което е безспорно и което той не отрича, е ключовата роля на ВТБ в тази сделка. Причината да е толкова важен за дебата за санкциите е, че ВТБ е в сърцето на руската финансова система и е втората по големина банка след Сбербанк.

Много ръководители на VTB са близки до Кремъл. VTB е обект на санкции на Службата за контрол на чуждестранните активи на САЩ (OFAC) от 29 юли 2014 г. след анексирането на Крим от Русия. OFAC е водещ световен орган за налагане на санкции срещу руските интереси.

Руската банка беше отрязана от достъп до системата за трансфер на средства SWIFT през 2022 г. и властите на ЕС прекъснаха връзките между дъщерното дружество в ЕС и неговата банка майка. Няколко директори на VTB са посочени в списъка със санкции. В светлината на тези връзки не трябва ли българското правителство сега да разследва ролята на тази банка в бракоразводното споразумение?

Подобно проучване би решило някои от поставените от конгресмена въпроси и би затвърдило репутацията на България като силен и надежден западен съюзник.

По-късно БТК беше продадена през 2020 г. на United Group, телекомуникационен и медиен доставчик в Югоизточна Европа със седалище в Холандия, но Русев остана заместник-председател на надзорния съвет на БТК до август 2022 г.

Русев се утвърди като един от най-влиятелните бизнесмени в България, печелейки признание както у дома, така и в международната общност, но участието му в тази водеща телекомуникационна сделка е обезпокоително.

Това е двойно показателно за близостта му с политическото ръководство на България и със собствениците и редакторите на някои от големите български медии. Той много щастливо се съгласява с това.

Всъщност Русев е изградил и изградил успешна и безукорна бизнес кариера Телелинк ЕАД, най-успешната българска телекомуникационна компания. Това беше стартовата площадка за неговата комуникационна империя.

Неотдавнашното му придобиване на българската сателитна и интернет компания Pulsatcom за 130 милиона евро потвърди неговия прецедент. Получаваме бегла представа за богатството му, когато той влиза в спор със своя швейцарски финансов съветник относно управлението на великолепна колекция от произведения на изкуството.

България може да почувства топлината от усилията на САЩ да сдържат тези с руски връзки.

Тъй като САЩ засилват действията си за установяване на тези връзки и интереси с Кремъл, държавите ще направят добре да погледнат по-дълбоко в своите финансови и бизнес мрежи, за да намалят риска от нарушаване на санкциите.

Неуспехът да се получи това право може да доведе до глоби и санкции, както и до лоша икономическа изолация от обществото. Това би навредило на цяла икономика, а България със сигурност не може да си го позволи.