Български собственик на US Sentences BitCoin-Laundering Hub

Българин е осъден от съд в САЩ на доживотен затвор за милиони долари в кибер измами и пране на пари. Докладвай От съдебната власт.

Росен Йосифов, бивш собственик и оператор на обмен на криптовалута RG валути, ще служи в продължение на десет години (Снимка: flickr, Creative Commons License)OCCRP Съобщено по-рано През октомври 2019 г. Росен Йосифов беше осъден от съда за това, че използва своята борса за криптовалута RG валути, водена от София, за да помага на измамници да измамят доходите си.

В съобщението си във вторник Министерството на правосъдието каза, че Йосифов сега излежава 10-годишна присъда, в която трябва да излежи най-малко 8,5 години, за да отговаря на условията за освобождаване.

Според източници в разследването основните клиенти на Йосифов са били римски измамници, които са били замесени в международна престъпна организация, наричана от Министерството на правосъдието мрежата за измами от онлайн търгове в Александрия (AOAF).

Йосифов помогна да измами най-малко 900 американски граждани и за близо три години присвои близо 5 милиона долара в криптовалути за измамници. В замяна той направи печалба от над 184 000 долара, за да изпълни свързани транзакции.

През този период членове на престъпната организация, базирана в Румъния, рекламират по-скъпи продукти, използвайки широко признати уебсайтове за продажби като eBay и Craigslist, предимно превозни средства, а не всъщност.

След като жертвите направят покупките си, местните партньори ще получат средствата, които след това ще конвертират в криптовалута и след това ще прехвърлят на чуждестранни перачки на пари.

Йосифов беше един от базираните в чужбина перачки на пари, които улесниха тази последна стъпка в схемата, позволявайки на клиентите си да извършват транзакции с криптовалута срещу пари без никаква документация, свързана с произхода на средствата.

Два месеца преди да бъде осъден Йосифов, петнадесет подсъдими по делото се признаха за виновни за участието си в измама с онлайн търг.

А САЩ Съдебна зала Той каза, че членовете на конспирацията са създали въображаеми онлайн акаунти, за да публикуват реклами. Те предоставиха на жертвите фактури с търговски марки на реномирани компании и създадоха официални центрове за обаждания, за да се представят за поддръжка на клиенти.

Останалите трима обвиняеми, посочени по делото, са в ареста.