Главният свидетел в процеса Сам Банкман-Фрайд разказва вътрешна информация за предполагаемо престъпно начинание

Ню Йорк
CNN
—

След повече от девет часа показания в продължение на два дни, Каролин Елисън, най-важният свидетел в делото на правителството срещу Сам Банкман-Фрайд, се пречупи, докато описва последните дни на империята на криптовалутите, за чието изграждане помогна.

Тя каза, че е странно, че въпреки че това е „най-лошата седмица в живота ми като цяло“, тя каза на Bankman-Fried в този момент, че това също е „най-доброто настроение, което съм имала от една година.“ През сълзи тя каза на съдебните заседатели, че е изпитала „огромно чувство на облекчение“, че моментът, от който се е страхувала, най-накрая е настъпил. Тя каза, че не трябва да лъже повече, въпреки че все още се чувства „неописуемо зле“ за хората, които е „предала“.

Моментът, от който се страхуваше, беше бързият финансов колапс през ноември на Alameda Research, хедж фондът за криптовалута, чийто главен изпълнителен директор беше, и FTX, неговата сестринска платформа за търговия, управлявана от Банкман-Фрайд, на 31 години, който тя казва, че е ръководил нея и нея. Други са за заблуда на обществеността и инвеститорите относно истинското естество на отношенията между двете компании.

По-рано през деня Елисън описа как е раздала „нечестни“ баланси на кредитори, които са скрили милиарди долари средства, изтеглени от сметки на клиенти на FTX.

Елисън каза, че преди колапса на FTX тя е дължала на клиентите си 12 милиарда долара, но компанията – противно на твърденията на Bankman-Fried в Twitter – е имала само 4 милиарда долара клиентски активи. Компанията Alameda конфискува липсващите 8 милиарда долара, за да покрие дълговете си и да издаде заеми на Bankman Fried и други, според прокурорите.

Bankman-Fried пледира невинен по седем обвинения за измама и заговор. Неговата защита започна за кратко да разпитва Елисън в сряда, преди съдия Луис Каплан да заяви: „Беше дълъг ден“ и да предложи отлагане на делото с половин час по-рано. Адвокатите на защитата ще продължат да разпитват Елисън в четвъртък.

Елисън, която излизаше с Банкман-Фред повече от две години, докато работеше в Аламеда, се призна за виновна по седем обвинения в измама и заговор като част от споразумение за сътрудничество с прокурорите.

В продължение на два дни Елисън представи версия на събитията, в която един човек, Банкман Фрид, нареди на своя вътрешен кръг да се включи в престъпна дейност. Въпреки че беше главен изпълнителен директор на Alameda, Bankman-Fried контролираше нея и FTX, тя свидетелства.

Bankman-Fried може да получи 110 години затвор, ако бъде признат за виновен и получи максималната присъда.

Тезата на прокуратурата зависи от доказателствата, доказващи това Bankman-Fried открадна милиарди долари от средства на клиенти на FTX Да покрие загубите на Аламеда и да обогати себе си и другите. Прокурорите казват, че със средства, прехвърлени директно от сметки на клиенти на FTX, Bankman-Fried е похарчил за луксозни недвижими имоти и е насочил милиони долари в дарения за политически кампании в САЩ. Чрез създаването на тайно съоръжение, което позволява на Alameda да взема заеми от FTX, Bankman-Fried и други ръководители излъгаха инвеститорите и измамиха клиентите, които вярваха, че могат да изтеглят парите си по всяко време.

Елисън и други свидетели свидетелстват, че Alameda, която се е занимавала с високорискова търговия с криптовалута, е имала тайна и почти неограничена кредитна линия с FTX, която й е позволявала да печели от средства, принадлежащи на неволни клиенти, които са депозирали пари на борсата.

Доказателствата на ищците досега показват, че създаването на FTX през 2019 г. е мотивирано основно от желанието на Bankman-Fried да получи значителен източник на капитал извън заемите от трети страни, на които Alameda разчита.

В сряда Елисън също така преведе съдебните заседатели през някои предишни лични списъци със задачи, които тя съхраняваше в Google Документи, включително един, озаглавен „Неща, които тревожат Сам“, който тя каза, че редовно актуализира, за да следи проблемите, свързани с Bankman-Fried. Фокусиран върху.

Записите под това заглавие включват „да накараме регулаторите да предприемат репресии срещу Binance“ – препратка, каза тя, към това, което Bankman Fried вярва, че са „най-добрите възможни начини за подобряване на пазарния дял на FTX“ чрез привличане на клиенти от най-големия конкурент на FTX. Според Елисън това беше нещо, което „организаторите обещаваха от известно време, но така и не се случи“. (Binance, който в момента е под интензивен регулаторен контрол в САЩ, за кратко се очерта като потенциален спасител за FTX, когато бизнесът му беше в свободно падане през ноември 2022 г., но се оттегли от сделката, след като Binance реши, че проблемите на FTX са „извън нашите контрол.“) „Контрол или способност за подпомагане.“)

Списъкът включваше и „Купуването на SNAP“, което Елисън обясни като плана на Bankman-Fried да придобие компанията майка на Snapchat.

Записът „Набиране от Мохамед бин Салман“ се отнася до усилията на Bankman Fried да набере капитал от саудитския престолонаследник Мохамед бин Салман.

В показанията си в сряда следобед Елисън каза, че разрошеният външен вид на Банкман-Фрид е пресметната стратегия за връзки с обществеността.

„Той смяташе, че косата му е много ценна“, каза тя, добавяйки, че Банкман-Фрид смята, че е получил по-високи награди, връщайки се към ранната си кариера като търговец на Джейн Стрийт, „заради косата си“.

Мислех, че се опитва да повиши имиджа си на ексцентричен крипто пионер.

Банкман-Фрид често казва на репортери, че е карал Toyota Corolla, детайл, който може да показва, че той е земен човек, който не се интересува от атрибутите на това да си милиардер. Но Елисън каза, че Corolla е част от медийна стратегия и той е започнал да я кара едва след като достави своята луксозна кола, издадена от компанията.

FTX изпадна в несъстоятелност През ноември 2022 г. след изтекъл баланс, разкриващ необичайно близките финансови връзки на Alameda с FTX, предизвика паника сред инвеститори и клиенти.