Кредиторът на криптовалута Nexo е разследван в България

Българският офис на заемодателя за криптовалута Nexo беше нападнат от прокурори като част от разследване на пране на пари и други престъпления, докато глобалните власти засилват проверката на фирми, които заемат на клиенти крипто активи в търсене на голяма възвръщаемост.

Столичната прокуратура съобщи в съобщение, че разследването на Nexo, което е базирано във Великобритания, но има дейност в България, е проведено „с цел неутрализиране на незаконна престъпна дейност“.

Повече от 300 полицаи и прокурори са участвали в акцията, като част от междуведомствено разследване за евентуална организирана престъпност, пране на пари, данъчни престъпления и престъпления, свързани с нелицензирани банкови и компютърни измами, съобщи говорителят на главния прокурор Сика Милева. .

Разследването идва четири месеца след като регулаторите в няколко американски щата издадоха заповеди за „прекратяване и въздържане“ срещу кредитор на криптовалута за предлагане на нерегистрирани ценни книжа. Генералната прокуратура на Ню Йорк също съди Nexo за „фалшиво представяне, че отговаря на приложимите разпоредби и изисквания за лицензиране“.

До декември Nexo заяви, че ще започне да премахва своите продукти и услуги в САЩ, тъй като страната отказа да „предостави път напред за разрешаване на блокчейн компаниите“. По това време компанията добави, че е напуснала Ню Йорк като част от „подход за сътрудничество с регулаторите“.

Обвиненията на България също идват на фона на един турбулентен период за индустрията за кредитиране на криптовалута. Високопрофилни платформи за кредитиране като Celsius и BlockFi се сринаха в несъстоятелност след срива на цените на токени като Bitcoin и Luna остави Nexo като един от малкото останали играчи на пазара. Софийските прокурори съобщиха, че през последните пет години през Nexo са преминали над 94 милиарда долара.

Българските власти съобщиха, че основните организатори на разследваната схема са български граждани и че предполагаемата дейност се извършва предимно на българска територия.

„Събрани са доказателства, че лицето, което е използвало платформата и е прехвърляло криптовалути, е официално обявено за лице, финансиращо терористични актове“, добави прокурорът.

Nexo каза, че властите правят разследвания за борба с изпирането на пари и данъци относно българското дружество на групата, „което не е обърнато към клиентите, а има само бек-офис функции – ведомост за заплати, поддръжка на клиенти и съответствие“.

В един от офисите на Nexo има органи в България, която, както знаете, е най-корумпираната държава в Европейския съюз, каза тя. В него се казва, че Nexo е „една от най-строгите организации за KYC и анти-пране на пари“.

Говорител на платформата добави, че Nexo „сътрудничи напълно“ на българските власти.