Министерството на правосъдието на САЩ разследва Binance за нарушения на санкциите, свързани с Русия: Bloomberg

Отделът за национална сигурност на Министерството на правосъдието на САЩ разследва дали Binance е позволил на руски клиенти да получат достъп до борсата в нарушение на американските санкции, свързани с нахлуването на Русия в Украйна, според доклад на Bloomberg, който цитира петима души, запознати с въпроса.

Разследването на DOJ е друго високопоставено действие срещу Binance след съвместно разследване през 2021 г. със Службата за вътрешни приходи срещу глобалната борса. Комисията по ценни книжа и борси на САЩ (SEC) също разследва Binance за връзката му с две компании, собственост на неговия основател Changpeng Zhao поне от началото на 2022 г.

Говорителите на Binance и Министерството на правосъдието не отговориха веднага на исканията за коментар.

Министерството на правосъдието отказа искането на Bloomberg за коментар.

В изявлението на Binance до Bloomberg се казва, че компанията е в пълно съответствие с всички американски и международни финансови санкции.

в края на март 2023 г., Комисията за търговия със стокови фючърси на САЩ (CFTC) заведе дело срещу Binance, твърдейки, че компанията съзнателно е предоставила продукти за крипто деривати, които не са регистрирани в САЩ срещу федералния закон.

Борсата многократно е оспорвала обвиненията, като е заявявала, че е изградила най-големия екип за съответствие в света в пространството – екип от 700 членове, който „обработва 1300 искания на правоприлагащите органи на седмична база“, според шефа на съответствието Тигран Гамбриан.

През последните дни Binance заяви, че е измислил как да откаже севернокорейците от обмена на криптовалута, като ги изрита „достатъчно**, за да могат да осъзнаят, че Binance не е мястото за тях“.

Освен това, в началото на май 2023 г., според съобщенията, Израел разкри, че е конфискувал приблизително 190 акаунта в Binance с предполагаеми връзки с терористични групи, включително два акаунта на ISIS. Тъй като нито Израел, нито Binance са обявили изрично сътрудничеството на Binance, не е ясно как Израел конфискува акаунти на Binance без сътрудничеството на Binance, тъй като Binance не е задължен да спазва израелските закони.