Сам Банкман Фрийд пледира невинен по измама и други обвинения

Тези твърдения започнаха да се разпространяват, след като крипто експерти забелязаха, че цифровите сметки, свързани с Alameda, прехвърлят средства. Движението на средствата беше видимо, тъй като транзакциите с криптовалута се записват в публична книга, до която всеки има достъп и анализ.

Г-жа Сасон каза в съда, че прокурорите разследват трансферите. „Въпреки че не знаем дали ответникът е направил тези трансфери, в един момент той е имал достъп до тези портфейли“, каза тя.

Коен отрече г-н Банкман-Фред да е направил трансферите.

Г-жа Сасън също намекна за съдебна битка, която назрява между новото ръководство на FTX, което наблюдава процеса на фалит в САЩ, и правителството на Бахамите. В него се казва, че г-н Bankman-Fried е помогнал на чуждестранни регулатори да придобият активи на FTX и че той е изразил намерението си да „пречи“ на процеса на фалит в САЩ.

Откакто позволи на FTX да обяви фалит на 11 ноември, Банкман-Фред многократно каза, че съжалява за решението. Докато г-жа Сасун говореше, основателят на FTX изглеждаше раздразнен, поклати глава и надраска съобщение до своя адвокат. Г-н Коен каза на съдията, че прехвърлянето към организаторите, което г-жа Сасон описва, е наредено от съд на Бахамските острови.

Съдия Каплан беше назначен преди седмица да председателства делото г-н Банкман-Фред, след като първоначалният съдия, Рони Ейбрамс, каза, че си прави отвод, защото адвокатската кантора Davis Polk & Wardwell, в която съпругът й е партньор, работи за FTX през 2021 г. Въпреки че съпругът й Той не е участвал в това представителство, каза тя, но се оттегля, „за да избегне всеки потенциален конфликт или една изява“.

Прокурорите обещаха да продължат разследването, потенциално повдигайки обвинения срещу повече ръководители от орбитата на г-н Банкман-Фрайд. Деймиън Уилямс, прокурорът на САЩ за Южния окръг на Ню Йорк, обяви във вторник създаването на работна група FTX от прокурори от звена на неговата служба за разследване на измами с ценни книжа; обществена корупция; пране на пари и трансгранични престъпления. Работната група ще бъде ръководена от Андреа Грисуолд, старши съветник на главния прокурор на САЩ.

Лизет Круз Допринесете за изготвянето на доклади.