Съобщава се, че полицията е нахлула в офиси на Nexo в България

Проблемният заемодател на криптовалута Nexo е изправен пред засилен натиск от страна на регулаторите, след като се съобщава, че офисите му са били нападнати като част от международно разследване.

Екип от прокурори, следователи и чуждестранни агенти започна обиск в офисите на Нексо в българската столица, съобщи местната информационна агенция Стандарт. докладвани На 12 януари.

Съобщава се, че операцията е започнала преди месеци, за да се насочи към широкомащабна схема за финансови престъпления, за която се твърди, че е включвала пране на пари и нарушаване на международните санкции срещу Русия. Позовавайки се на източници от Българската национална телевизия, в доклада се твърди, че Nexo е участвала в проекта.

Телевизията изтъкна връзките на Nexo с българското правителство, цитирайки Nexo като съосновател на Георги Шулев, син на бившия депутат Антони Тренчев и бившия вицепремиер Лидия Шулева.

Nexo бързо отговори на последните новини, като се обърна към Twitter, за да увери обществеността, че компанията спазва глобалните крипто разпоредби и е въвела строги политики срещу прането на пари и вашите клиенти.

Свързани: Tornado Cash: Забраните за Chainalysis не успяват да „издърпат щепсела“

„За съжаление, с неотдавнашните регулаторни репресии срещу криптовалутата, някои регулатори наскоро приеха първо да ритат, задават въпроси по-късно. В корумпираните страни това граничи с измама, но и това ще отмине“, пише Nexo.

През годините отказахме много фирми, защото Nexo никога не е правил компромис с нашите стриктни принципи за борба с изпирането на пари и вашите клиентски принципи. Но винаги сме знаели, че това е начинът, по който се изгражда устойчив бизнес. 1/

— Nexo (@Nexo) 12 януари 2023 г

Основана през 2018 г., Nexo управлява платформа за инвестиране в криптовалута и позволява на потребителите да купуват акции и да вземат заеми срещу крипто. Компанията за първи път се натъкна на проблеми в САЩ миналата година с калифорнийския отдел за финансова защита и изобретения. Подаване на освобождаване и забрана срещу Nexo за обслужването на лихвите през септември. Nexo в крайна сметка реши Поетапно прекратени операции в САЩ След като не успя да намери диалог с местните регулатори.