Федералното голямо жури обвини основателя на BitConnect за предполагаема крипто система на стойност 2,4 милиарда долара

Днес Министерството на правосъдието на САЩ разкри файл обвинителен акт Срещу Satish Company, основател на несъществуващата платформа за криптовалута BitConnect. Според обвинението Компани и неговите съучастници са получили приблизително 2,4 милиарда долара от инвеститори в схемата на Понци.

Безплатна компания.

Правителството обвинява Kompany в заговор за извършване на интернет измама, заговор за извършване на измами на цените на стоките, управление на бизнес с неразрешени парични преводи и заговор за извършване на международно пране на пари.

В обвинението се казва, че BitConnect е действал като схема на Ponzi, като е плащал на ранни инвеститори на BitConnect със средства, събрани от нови инвеститори. Правителството твърди, че 36-годишният Кумбхани е подвел инвеститорите относно „платформата за кредитиране“ на BitConnect, като популяризира предполагаемата й технология, включително „BitConnect Trading Bot“ и „Folatility Software“.

Според обвинението Кумбхани твърди, че търговският бот на BitConnect и софтуерът за волатилност могат да генерират значителни печалби; Проектът трябва да гарантира възвръщаемост, като използва инвеститорски средства за търговия на нестабилните пазари на обмен на криптовалути.

В обвинителния акт се твърди, че Кумбхани е насочил своята мрежа от промоутъри да манипулират с измама цената и подкрепата на цифровата валута на BitConnect, BitConnect Coin (BCC), за да създаде фалшива представа за законно пазарно търсене на BCC.

Министерството на правосъдието също така твърди, че Kompany и неговите съзаклятници са скрили местоположението на приходите от измамата, като смесват, циклират и обменят пари чрез редица портфейли и борси за криптовалути в международен план.

Стартирана през февруари 2016 г., BitConnect беше силно популяризирана в социалните медии и YouTube, а до декември 2017 г. нейната монета се търгува на рекордно ниво от 463,31 долара, според CoinMarketCap.com. Днес BitConnect Coin се оценява на около $0,67.

Сривът на цените на BitConnect започна по време на срива на криптовалутата от края на 2017 г. до началото на 2018 г. През януари 2018 г. Тексас и Северна Каролина издадоха известия за прекратяване и отказ за BitConnect, с молба да спре да предоставя услугите си на жителите. Когато BitConnect обяви, че затваря своята платформа за кредитиране, той предложи да плати на инвеститорите, но вместо да осребри инвестираните биткойни, платформата изпрати на инвеститорите BCC.

През септември 2021 г. жителите на Лос Анджелис Глен Аркаро— промоутър на BitConnect, който препоръча други на програмата — се призна за виновен във федерален съд за участие в това, което Министерството на правосъдието нарече „масов заговор, включващ BitConnect“, който подведе инвеститорите относно предполагаемата патентована технология на BitConnect и измами инвеститори от Съединените щати и в чужбина.

„Прокуратурата на САЩ и нашите партньори в правоприлагащите органи са ангажирани да преследват правосъдие за жертвите на измама с криптовалути“, каза прокурорът на САЩ Ранди Гросман от Южния окръг на Калифорния.

Ако бъде признат за виновен по всички обвинения, Компани грози максимална присъда от 70 години затвор.