Четирима обвиняеми по българското разследване на кредитора за криптовалута Nexo -investiors

СОФИЯ (Ройтерс) – Четирима български граждани са обвинени в участие в организирана престъпна група за пране на пари, както и за данъчни и компютърни измами, съобщиха в петък следователи, проучващи банката за криптовалута Nexo.

Българските прокурори съобщиха в четвъртък, че са започнали разследване на предполагаеми незаконни дейности на Nexo и са започнали обиски в офиса на кредитора и 14 други места в столицата София.

Nexo каза, че след операциите в четвъртък нападнатият офис не е бил за клиенти, а е имал само бекофис функции. Той каза, че налага стриктни политики за борба с прането на пари и познаване на клиента.

Говорител на Nexo каза, че компанията ще коментира по-късно в петък.

Българският прокурор съобщи в петък, че разследването е започнало преди няколко месеца. Разследващите работиха в координация с американски и британски колеги и бяха разпитани над 20 души. Те казаха, че планират да започнат преглед на Nexo.

Властите казаха, че двама от заподозрените вече са задържани, докато другите двама се издирват. Длъжностни лица казаха, че са действали в Обединеното кралство, Швейцария, България и Каймановите острови от 2018 г.

Около 300 следователи, полицаи и служители по сигурността са участвали в операцията в четвъртък, която е част от досъдебно разследване, „насочено към неутрализиране на незаконната престъпна дейност“ на Nexo, според прокуратурата.

Прокурорите казаха в петък, че обвиняемите притежават недвижими имоти в Дубай и Бахамските острови, включително яхти. Следователите казаха, че около 35 произведения на изкуството, включително произведения на Салвадор Дали, Анри Матис и Пабло Пикасо, са били конфискувани от един от обвиняемите.

Според българската прокуратура през последните пет години през платформата Nexo са били използвани 94 милиарда долара.

Разследващите казаха, че са открили редица транзакции на Nexo от хора и компании, които са обект на санкции на Европейския съюз срещу Русия, без да дават подробности.

Историята продължава

Крипто кредиторите действат като банки в крипто света, предлагайки на клиентите лихва върху криптовалутите, които депозират в платформата.

Законодателите по целия свят засилиха призивите си за регулиране на компаниите за криптовалута след колапса на основната борса FTX миналата година.

Nexo заяви през декември, че ще прекрати своите продукти и услуги в Съединените щати през следващите месеци поради сблъсъци с регулаторите.

(Репортаж на Цветилия Цулова; сценарий на Джейсън Ховет; монтаж на Марк Потър и Марк Портър)