Съдебните записи показват, че известният главен изпълнителен директор Андрю Уидхорн, който е жител на Портландър, е разследван за предполагаеми измами, пране на пари и опит за укриване на данъци.

ЛОС АНДЖЕЛЕС – Федералните власти разследват Андрю Уедърхорн, главен изпълнителен директор на компанията, която притежава веригите ресторанти Fatburger и Johnny Rockets, и проучват действията на член на семейството като част от разследване на обвинения в измами с ценни книжа и преводи, пране на пари и опит за укриване на данъци, показват съдебните протоколи.

По време на разследването федерални агенти през декември нападнаха дома в Бевърли Гроув, в който живеят синът на Уедърхорн Тайър и снахата Брук Уедърхорн, според записите на заповедта за обиск, подадена в съда.

Името на Брук не се споменава в съдебните записи, прегледани от Los Angeles Times. Тя е най-голямата дъщеря на бившата актриса и звезда от „Истински съпруги от Бевърли Хилс“ Ким Ричардс, а сватбата й с Тайър през 2014 г. е датирана в риалити шоуто Bravo.

Агентите иззеха телефони, цифрови устройства за съхранение, данъчни документи и други записи от дома на двойката, според съдебните досиета.

Федералните следователи също поискаха разрешение от съдия да претърсят по-голямото имение на Уедърхорн в Бевърли Хилс, въпреки че съдебните досиета не показват дали това нападение се е състояло или не. Те също го забелязаха миналата година да разхожда кучетата си край имота.

В клетвена декларация от ноември, изясняваща разследването, специален агент на ФБР, фокусиран върху сложни финансови престъпления, твърди, че 56-годишният Ведърхорн е „измислил и приложил измамна схема“, за да избегне плащането на данъци и е получил „милиони долари във фиктивни заеми“ чрез бизнеса.

Клетвената декларация идентифицира години покупки с кредитни карти от Wiederhorn, неговите деца и други роднини – 183 500 долара в лондонски магазин за бижута; 150 000 долара очевидно за авансово плащане за Rolls-Royce; Повече от 100 000 долара на адвокат по развод от Бевърли Хилс – и твърди, че е „платено на първо място“ от сметки, собственост на публично търгувано дружество на марка FAT.

Документът също така твърди, че Wiederhorn е генерирал милиони точки за награда American Express, като насочва парите на компанията през PayPal акаунта на сина си.

Агентът заключи, че има вероятна причина за „следващото престъпно поведение“ на Wiederhorn, включително данъчни нередности, погрешни представяния на инвеститорите и престъпления за измами, „свързани с лични разходи, които Wiederhorn кара да бъдат платени от FAT…“

Статусът на разследването не е ясен. Не са повдигнати обвинения срещу никого или срещу FAT Brands, чийто най-голям акционер е Wiederhorn.

Неговият адвокат, Дъглас Фокс от Gibson, Dunn & Crocher, каза в изявление късно в петък, че „г-н Федерхорн категорично отрича тези твърдения и с времето ще докажем, че правителството разполага с погрешни факти“.

Тези заеми бяха напълно легитимни и бяха независимо прегледани и одобрени. Освен това данъчните декларации на г-н Wiederhorn бяха изготвени и одобрени от независими данъчни специалисти и той извършваше плащания по схема, одобрена от IRS.

„Не можем да коментираме по-конкретно твърденията, защото въпреки нашите искания правителството отказа да ни предостави копие от клетвените декларации.“

Говорител на прокуратурата на САЩ отказа коментар. Лора Емелър, говорител на ФБР в Лос Анджелис, каза, че не може нито да потвърди, нито да отрече разследването.

„Правителството е уведомило FAT Brands за своето разследване и компанията си сътрудничи напълно“, казаха FAT Brands, базирани в Бевърли Хилс, късно в петък.

Разследването идва близо две десетилетия след като Wiederhorn за първи път беше замесен във финансови престъпления. През 2004 г. той се призна за виновен в американския окръжен съд в Орегон по обвинения в изплащане на незаконен бонус на свой колега и подаване на фалшива данъчна декларация. Той прекара 15 месеца във федерален затвор в Шеридан, Орегон, и плати глоба от 2 милиона долара.

Ден преди да се признае за виновен, компанията, която ръководи, Fog Cutter Capital, му присъди награда от 2 милиона долара и се съгласи да продължи да му плаща, докато е в затвора.

Споразумението накара колумниста на New York Times Никълъс Кристоф да присъди на Wiederhorn неговата встъпителна „Награда за алчност“, като написа: „Не мога да се сетя за борд на директорите, който някога да е обидил принципите на корпоративното управление, като е плащал свръхплащане на главен изпълнителен директор, дори докато е седял в затвора „.“

Веднъж освободен, Wiederhorn предприема кампания за връзки с обществеността, за да възстанови репутацията си и на семейството си, включително участие в „Шеф под прикритие“ в ресторант Fatburger в Меса, Аризона.

Видерхорн каза пред Los Angeles Times през 2017 г. „Винаги категорично съм отричал да съм извършил каквито и да било неправомерни действия нарочно. Толкова съм благодарен за това. Имах чувството, че съм платил глобата. Направих този път. Направих всичко, което трябваше да направя, за да изчезне това и да го оставя зад мен.“

Това интервю дойде точно преди Wiederhorn да пусне FAT Brands на обществеността, с цел да се разшири от близо 300 ресторанта до 500 в Съединените щати и в чужбина. Оттогава компанията е нараснала до повече от 2000 обекта – повечето от които са франчайзи – чрез придобиване на спортния бар Twin Peaks, италианската верига ресторанти Fazoli’s, Round Table Pizza и Marble Slab Creamery, наред с други марки.

Wiederhorn дори обмисляше да купи Del Taco, но реши, че „това просто ще бъде много работа“, каза той в подкаст за хранителни услуги миналата година.

Тази масивна експанзия се случи на фона на гняв от страна на някои инвеститори. През юни 2021 г. тя заведе дело срещу акционери на FAT Brands в Делауеър, обвинявайки Wiederhorn в „ограбване“ на компанията и „обезкървяване на парите й“. В съдебния процес се цитират заеми за него, които по-късно са били преотстъпени, и няколко членове на семейство Видерхорн, които са били на ведомост и на шестцифрени заплати.

Адвокатите на Wiederhorn и компанията отговориха, че в делото не се твърди, че те са направили нещо нередно.

Не е ясно какво предизвика последното разследване на ФБР, чиито агенти изглежда са отегчили банковите записи, заемите и данъците на Wiederhorn.

Част от разследването, описано в клетвената декларация, проверява дали Wiederhorn е подал фалшива данъчна декларация, отбелязвайки несъответствия между заявленията за заем. Неговата данъчна декларация за 2018 г. регистрира доход от 403 311 долара, а през 2017 г. 395 508 долара, според съдебна декларация.

Но в молбите за заем за кола и покупка на жилище през 2018 г. той съобщава, че печели 200 000 долара на месец, или около 2,4 милиона долара годишно.

В клетвената декларация има много препратки към „луксозния начин на живот“ на Wiederhorn – сметка от 24 739 долара в хотел Byblos в Сен Тропе и 29 913 долара в хотел Arts в Барселона – докато Службата за вътрешни приходи е поискала неплатени данъци върху доходите през последното десетилетие.

Wiederhorn има няколко „споразумения на вноски“ за плащане на данъци. Бележките за подаване, които той се придържаше към настоящия си план за вноски, но към ноември 2021 г. той дължи близо 3 милиона долара данъци върху доходите на физическите лица, глоби и лихви.

Агентът на ФБР обясни също как вярва, че парите на Wiederhorn са били „прехвърлени“ от FAT Brands и неговите филиали чрез кредитни карти, показващи покупки в Dolce & Gabbana, Giorgio Armani и Restoration Hardware.

Една от картите на Wiederhorn съдържаше подсметки за кредитни карти, издадени на шестте му деца, майка му, личния домакински персонал, бившата му съпруга и други. Техните такси включват „значителни, привидно лични разходи“, като лекарски сметки, дрехи, обувки, матраци, хранителни стоки, уроци и грижи за домашни любимци.

От октомври 2017 г. – датата на първоначалното публично предлагане на FAT Brands – до май 2019 г., около 5 милиона долара отидоха от компанията или нейните филиали за покриване на баланса по кредитни карти на Wiederhorn, според съдебна преписка.

Thayer Wiederhorn, изпълнителен директор на FAT Brands, беше специално цитиран във връзка с предполагаема схема за насочване на милиони долари средства на компанията чрез таксите на American Express към сметка в PayPal, носеща неговото име. Агентът на ФБР отбелязва, че очевидната цел е била да получи наградни точки за кредитната карта на баща си.

Съдебните записи описват схемата като „трансакции за двупосочно пътуване“, при които парите се прехвърлят от сметката на Wiederhorn в PayPal, към личните му сметки в Bank of America и обратно към FAT или нейните филиали.

Агент на ФБР е изчислил разходите от над 250 000 долара в такси за PayPal измежду около 9 милиона долара, преместени „назад-назад“.

Агентът на ФБР написа, че тази такса от 250 000 долара е похарчена „без каквато и да е законна корпоративна цел“, а „за насърчаване на измамната схема на Wiederhorn“.

(Изследователят на Times Кари Шнайдер допринесе за този доклад.)

© 2022 Los Angeles Times. посещение latimes.com. Разпространява се от Tribune Content Agency, LLC.