Основателят на FTX Сам Банкман Фред е обвинен в нови криминални обвинения

Ню Йорк (CNN) Федералните прокурори обявиха четири нови наказателни обвинения срещу Сам Банкман Фридосновател на платформата за търговия с криптовалута FTX, разшири потенциалната си отговорност в това, което властите твърдят, че е измама за милиарди долари.

Новите обвинения, които бяха разкрити в отменен обвинителен акт в четвъртък, добавят към вече сериозните обвинения, пред които е изправен така нареченият Crypto King.

„Работим усилено и ще продължим да бъдем така, докато справедливостта не бъде въздадена“, каза Деймиън Уилямс, американски прокурор за Южния окръг на Ню Йорк, чиято служба разследва срива на FTX.

Bankman-Fried беше обвинен през декември по осем точки. Обвинителният акт от 12 точки в четвъртък добави четири нови точки, включително заговор за управление на нелицензиран бизнес за парични преводи, заговор за извършване на банкова измама, измама с ценни книжа и измама по отношение на целите или продажбата на деривати.

Прокурорите твърдяха, че Bankman-Fried и други злоупотребяват с клиентски сметки в платформата за търговия FTX, за да подкрепят бизнес операциите на дъщерния хедж фонд Alameda Research, да се обогатяват, да правят рискови инвестиции и да се опитват да получат влияние върху американските политици. Прокурорите казват, че Bankman-Fried е събрал най-малко 1,8 милиарда долара от инвеститори.

„Ответникът, знаейки добре FTX – който до началото на 2022 г. твърди, че управлява приблизително 15 милиарда долара дневен обем на търговия на своите платформи – не е бил фокусиран върху защитата на инвеститорите или клиентите, нито е бил законният бизнес, за който Bankman-Fried твърди, че е. “ обвинителен акт.

Bankman Fried, което е Той беше емитиран върху облигации за 250 милиона долара Под домашен арест в дома на родителите си в Пало Алто, Калифорния, той пледира невинен по обвиненията, които бяха обявени през декември. По това време той беше обвинен в множество обвинения в заговор, измама и заговор за нарушаване на американските закони за финансиране на кампаниите чрез правене на незаконни политически дарения.

Bankman-Fried ще бъде изправен пред съда по новите обвинения на по-късна дата. Сега той е изправен пред максимална присъда от 155 години затвор, ако бъде признат за виновен по всички обвинения срещу него. Двама от главните му помощници, Гари Уанг и Каролин Елисън, се признаха за виновни по няколко обвинения и сътрудничат на разследващите.

Обвинителният акт от 39 страници излага предполагаемата измама по-подробно от обвинителния акт от 14 страници, разпечатан през декември, когато Bankman Fried беше арестуван на Бахамите, където живееше.

Сред новите подробности е как вътрешните лица на FTX реагираха, след като новинарска организация съобщи за това, което изглежда е балансът на Alameda, което предполага, че милиарди долари активи са концентрирани в цифровия FTX токен на FTT, което поражда опасения относно стабилността на FTX и Alameda.

Bankman-Fried и Ellison, по негово указание, туитнаха предполагаеми неверни изявления, за да предотвратят срива на FTT и да се опитат да спрат тегленията на клиенти от FTX.

Тези усилия се провалиха и FTX се сблъска с банкиране. Докато клиентите теглеха пари от сметките си във FTX, Елисън изпрати съобщение до Bankman-Fried: „Изпитвам все по-голям страх от този ден, който ми тежи толкова дълго време, и сега, когато вече се случи, се чувствам добре, че го получавам. По един или друг начин.“

— Искам да знам истината за краля.

На 8 ноември, три дни преди FTX да подаде молба за банкрут, главният съветник поиска в писмо чрез Signal, платформата за криптирани съобщения, до Bankman-Fried и други партньори, „Трябва да знам шибаната истина за FTX US точно сега.“ На този ден, твърдят прокурорите, FTX спря тегленията на клиенти. Въпреки спирането, твърдят прокурорите, Bankman-Fried е позволил на клиенти на Бахамските острови, където е живял, да теглят суми, възлизащи на милиони долари.

Прокурорите твърдят, че Банкман-Фрид се е опитвал да прикрие дейността си, докато FTX се разпада, като е общувал със служителите си чрез Signal. Инструктирайте служителите да използват Signal и го настройте да изтрива автоматично съобщения след определен период от време.

Главният юрисконсулт на FTX предупреди служителите да водят записи и да ги публикуват в Slack канала на компанията, че FTX ще трябва да затвори. Прокурорите твърдят, че Bankman-Fried е изтрил съобщението Slack от главния юрисконсулт, продължил е да използва Signal и е изтрил някои от туитовете.

В последните дни на фирмата Bankman-Fried обсъди с вътрешен адвокат възможно правно обяснение за използването на клиентски средства. Те разгледаха обвинението, че Alameda е взела пари назаем от клиенти, които са избрали програмата за заеми на FTX peer-to-peer. Идеята беше отхвърлена, според обвинението, тъй като заемът на Аламеда надвишава сумата на парите, отпуснати чрез програмата. Прокурорите твърдят, че Банкман-Фрид по-късно публично е приел това обяснение, въпреки че е признал насаме, че то не е подкрепено от фактите.

политически дарения

Повече светлина хвърля и обвинителният акт политически дарения Направено от името на служители на FTX.

Според прокурорите Bankman-Fried е направил повече от 300 незаконни политически дарения на обща стойност десетки милиони долари чрез подозрителни дарители, използвайки корпоративни средства. Даренията са направени на имената на двама служители на FTX, идентифицирани в обвинителния акт като CC-1 и CC-2. Персоналът е бил използван, за да даде на Bankman-Fried „прикритие“ да не изглежда прекалено ляв или свързан с републиканците и да прикрие, че даренията идват от Alameda и FTX, се твърди в обвинителния акт. Това също позволи на Bankman-Fried да избегне ограниченията за дарения върху индивидуални дарения, направени преди това на кандидати.

Според обвинителния акт SBF искаше да запази приноса на републиканците „на тъмно“, така че тези дарения бяха направени чрез изпълнителен директор на FTX, идентифициран като CC-2 в обвинителния акт, който публично се съюзи с консерваторите.

CC-1 е избрана за лице на левите дарения, твърди обвинението. Bankman-Fried е заговорничил да внесе „не по-малко от 1 милион долара“ в супер PAC, който подкрепяше кандидат, който се бори за място в Конгреса в Съединените щати и изглеждаше свързан с про-ЛГБТК въпроси, се казва в обвинителния акт.

Политически консултант, работещ за Bankman-Fried, помоли CC-1 да направи приноса, като му каза: „Общо казано, това, че сте средната лява страна на нашите разходи, означава, че ще дадете много събуждане за транзакционни цели.“

CC-1 изрази безпокойство, твърди обвинителният акт, но се съгласи, че никой не се е „доверил“ на FTX [who was] Bi/gay“ е в състояние да даде своя принос, се казва в новия обвинителен акт.

В друг случай, малко преди междинните избори през 2022 г., служител на FTX беше инструктиран да изпрати $107 000 от сметка на Bankman-Fried до Демократичния комитет на щата Ню Йорк, но беше помолен да ги актуализира, за да посочи, че идват от CC-1.

Главният изпълнителен директор в крайна сметка стана един от най-големите донори на Демократическата партия на междинните избори през 2022 г., като допринесе за плана на Bankman-Fried с дарения, които ръководителите не биха направили сами, се казва в документацията.

За да се прикрият даренията, според обвинителния акт, парите са преведени от Alameda към сметките на служители на FTX и след това изплатени под формата на политически дарения.

През ноември 2022 г., докато FTX се тресеше от тегления от клиенти, CC-1 изрази загриженост към SBF в чат съобщения относно „може би 80 милиона“ в „дарения/лични/и т.н.“, които са преминали през банковата му сметка на негово име. Двамата са обсъждали планове за укриване на банкови преводи, но в крайна сметка не са направили сделките, които биха скрили схемата за финансиране на кампанията, се казва в обвинителния акт.

FTX обяви фалит на 11 ноември.