Българските банки блокират сметки на държавни служители, поставени в черния списък на САЩ за корупция

СОФИЯ (България), 14 юни (вж. Новини) – Българските банки са ограничили своите бизнес отношения с местни държавни служители, включени в списъка на санкциите на САЩ за финансите от Службата за контрол на чуждестранните активи на САЩ (OFAC), съобщи Българската народна банка (БНБ) .

Българската централна банка заяви в изявление в петък, че всички търговски банки в България, които имат открити сметки и бизнес отношения с тези държавни служители, вече са предприели необходимите ограничения, включително блокиране на банкови сметки и карти, резервиране и закриване на сметки.

Централната банка заяви, че Националната банка на Бахрейн прилага ограничителни мерки при транзакции и операции в съответствие с приложимите вътрешни правила и процедури и изискванията на Закона за процедурите срещу изпирането на пари.

Службата добави, че някои от тези мерки са били предприети по други причини преди издаването на списъка на OFAC.

Освен това Българската народна банка е наредила на всички местни банки да предприемат допълнителни действия и мерки по отношение на клиенти на банки, включени в OFAC или подобни списъци на българското Министерство на финансите, според Българската народна банка.

По-рано този месец Министерството на финансите на САЩ заяви, че е санкционирало българския бизнесмен Васил Бойков, бившия заместник Дилиан Бевски и Елко Челязков – бившият заместник-ръководител на Българската държавна агенция за технически операции, назначен в Националната служба за надзор на специалния разузнавателен пул . Агенциите, за „обширната им роля в корупцията в България“, както и за техните мрежи от 64 организации.

В резултат на санкциите цялото имущество и интереси в собствеността на трите лица, които се намират в САЩ или са притежание или контрол на американски лица, са блокирани и трябва да бъдат докладвани на OFAC. Освен това Министерството на финансите на САЩ заяви по това време, че всички субекти, притежаващи, пряко или непряко, 50% или повече от едно или повече забранени лица също са били блокирани.

Малко след като Министерството на финансите на САЩ обяви санкции, Държавният департамент на САЩ забрани на петима българи да влизат в САЩ заради участието им във „висока корупция“. Санкционираните лица са бившият заместник-министър на икономиката на България Александър Манулев, Петър Хараламбиев – бившият директор на Държавната агенция за българите в чужбина, Красимир Томов – бившият първи секретар на Държавната агенция за българите в чужбина, както и Дилиан Бевски и Желязков. Отделът каза по това време.