IRS-CI отброява първите 10 случая за 2021 г

Случаите включват укриване на данъци, схеми на Понци, измами с COVID и киберпрестъпления

Отброяването на криминалните разследвания на Службата за вътрешни приходи (IRS-CI) до 10-те най-добри дела за 2021 г. започна Twitter На 3 януари. Тези случаи включват най-забележителните и забележителни разследвания на агенцията през 2021 г.

„Разследващата работа от 2021 г. съдържа всичко, от което се състои телевизионният филм – незаконно присвояване на пари от организация с нестопанска цел, група за семейни измами, която открадна милиони пари за облекчаване на COVID и схема на Понци за милиард долари, използвана за закупуване на спортни отбори и луксозни автомобили. това е реалност и аз съм благодарен на клиентите на IRS – CI да преследват тези следи и да гарантират, че извършителите ще бъдат преследвани за престъпленията си“, каза шефът на IRS Джим Лий.

Топ 10 на IRS-CI случая за 2021 г. включват:

10. Двойката от Албакърки е осъдена на федерален затвор по делото Yodando Guardians
Сюзън Харис и Уилям Харис бяха осъдени съответно на 47 и 15 години федерален затвор. Те откраднаха пари от Ayudando Guardians Inc. , организация с нестопанска цел, която е предоставила настойничество, попечителство и финансово управление на стотици хора с увреждания.

9. Мъж от Рочестър отиде в затвора и беше осъден да плати милиони като обезщетение за ролята си в схема на Понци, която лиши инвеститорите от милиони долари.
Джон Пикарито-младши беше осъден на 84 месеца във федерален затвор и осъден да плати обезщетение на обща стойност 19 842 613,66 долара, след като беше признат за виновен в заговор за извършване на пощенска измама и подаване на фалшива данъчна декларация. Заговорничи с други, за да получи пари чрез схемата за инвестиционни измами на Понци.

8. Сестрите Орландо бяха осъдени на 25 милиона долара в схема за данъчни измами
Петра Гомес и нейната съучастничка Жаклин Ломуксо бяха осъдени съответно на осем и четири години федерален затвор. Те управляваха компания за подготовка на данъци с пет места в Централна Флорида, която подаде повече от 16 000 фалшиви данъчни декларации на клиенти от 2012 до 2016 г. с обща прогнозна загуба за IRS от 25 милиона долара.

7. Основателят на руска банка беше осъден за укриване на данък при излизане при отказ от американско гражданство
Олег Тинков, известен още като Олег Тинков, беше осъден да плати повече от 248 милиона долара данъци и беше осъден на една година затвор и една година контролирано освобождаване, след като се отказа от американското си гражданство в опит да скрие големите печалби на акции, докладвани на IRS след като стана Компанията, която той основа, е публично търгувана многомилиардна компания.

6. Мъж от Онтарио, който управляваше нелицензиран бизнес за обмен на биткойни за няколко милиона долари, беше осъден на 3 години затвор
Уго Серджио Мехиа беше осъден на три години федерален затвор и задължен да конфискува всички активи, получени от управление на нелицензиран бизнес, който обменя най-малко 13 милиона долара в биткойни и пари, и обратно, предимно за наркотрафиканти. Той начислява комисионни по транзакции и създава отделни фирми, за да скрие истинската си дейност.

5. Собственик на борсата за биткойн е осъден на затвор за пране на пари
Русен Й. е осъден. Има. След като жертвите бяха изпратени да плащат за стоки, конспирацията се включи в сложна схема за пране на пари, в която базирани в САЩ партньори приемат парите на жертвите, превръщат тези пари в криптовалута и прехвърлят криптовалута на чуждестранни перачници.

4. Бившият църковен пастор в Ориндж Каунти осъден на 14 години федерален затвор за организиране на 33 милиона долара за измама на инвеститори
Кент Рей Уитни, бивш църковен пастор за самоздраве, беше осъден на 14 години затвор и осъден да плати 22,66 милиона долара обезщетение на жертвите, след като измами инвеститорите с 33 милиона долара, организирайки инвестиционна измама в църквата. Под негово ръководство представители на църквата се появяваха по телевизията и в семинари на живо, правейки неверни и подвеждащи твърдения за привличане на инвеститори да инвестират в църковни организации. Жертвите изпращат над 33 милиона долара на църквата и получават измислени месечни изявления, уверяващи ги, че парите им са инвестирани, докато в действителност са инвестирани малко или нищо.

3. Мъж от Prairie Village, осъден на 12 години затвор за измама със заем до заплата от 7,3 милиона долара, укриване на данъци от 8 милиона долара
Джоел Тъкър беше осъден на 12 години и шест месеца във федерален затвор и осъден да плати повече от 8 милиона долара щети на IRS, след като продаде невярна информация или фалшиви дългове на компании за заеми до заплата и не подаде федерални данъчни декларации – за себе си или за своя бизнес — с IRS от няколко години.

2. Собственикът на DC Solar е осъден на 30 години затвор за многомилиардна схема на Понци
Джеф Карпов, собственик на базираната в Калифорния DC Solar, беше осъден на 30 години затвор и $120 милиона активи, конфискувани за правителството на САЩ, за да компенсира жертвите след създаването на схема на Ponzi, която включваше продажбата на хиляди несъществуващи преносими слънчеви генератори ( MSGs). Той извърши измами с акаунти и доходи от наем и с приходите купи спортен отбор, луксозни превозни средства, недвижими имоти и екип на NASCAR.

1 Членове на семейството на долината Сан Фернандо, осъдени на години затвор за измама при получаване на десетки милиони долари за облекчаване на COVID
Семейство Айвазян получи присъди от 17,5 години затвор до 10 месеца изпитателен срок за престъпления, вариращи от банкови измами и отклоняване до тежка кражба на самоличност. Семейството използва откраднати и фалшиви самоличности, за да подаде 150 измамни заявления за средства за облекчаване на COVID въз основа на фалшиви ведомости за заплати и данъчни документи до Администрацията за малкия бизнес, след което използва парите, които са получили, за закупуване на луксозни домове, златни монети, дизайнерски чанти, бижута и др. . Ричард Айвазян и съпругата му Терапилиан отрязаха мониторите на глезените си и избягаха преди изслушването на присъдата; В момента те са в бягство.

Следвайте IRS-CI в Twitter Вграждане на туит Да научиш повече.