MONEYVAL публикува поредица от репортажи за България, Светия престол и Сан Марино

The Панел от експерти за оценка на мерките за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма (парична стойност) публикува три серии доклади, оценяващи напредъка БългарияThe Свети С (включително града-държава Ватикана) и Сан Марино При прилагане на препоръките на Специалната група за финансови действия (FATF).

В своя последващ доклад за България MONEVYAL подобри спазването на десет препоръки на FATF, а именно национално сътрудничество и координация, политически експонирани лица, услуги за трансфер на пари или стойност, вътрешен контрол и чуждестранни клонове и дъщерни дружества. Непрофесионален бизнес и професии относно надлежна проверка на клиента, прозрачност и действителна собственост на законови разпоредби, регулиране и надзор на финансови институции, правомощия на надзорните органи, на куриери за пари в брой, както и статистика.

MONEYVAL заключава, че Светият престол (включително градът-държава Ватикана) е подобрил своите мерки за борба с прането на пари и финансирането на тероризма. В последващия си доклад MONEYVAL заяви, че след приемането на своя доклад за взаимна оценка през април 2021 г. Светият престол е внесъл изменения в своето законодателство срещу изпирането на пари и е въвел ново законодателство за борба с финансирането на тероризма и обхваща юридическите лица.

В своя последващ доклад за Сан Марино MONEYVAL установи, че страната е подобрила спазването на Препоръка 35 на Специалната група за финансови действия относно санкциите. Измененията, въведени през 2023 г. в Закона за борба с изпирането на пари, до голяма степен се справиха с недостатъците, установени по-рано по отношение на режима на санкции.

MONEYVAL е надзорен орган на Съвета на Европа, който има за задача да оцени спазването на ключови международни стандарти за борба с прането на пари, финансирането на тероризма и финансирането на разпространението на оръжия за масово унищожение и ефективността на тяхното прилагане. MONEYVAL оценява 33 щата и територии и прави препоръки към националните власти срещу необходимите подобрения и увеличено финансиране за техните системи за борба с прането на пари и финансирането на тероризма.