Nexo ударен от удари в София, компанията нарича България корумпирана

Според български медии, В момента се провежда международна полицейска операция срещу кредитора на криптовалута Nexo.

Над 15 са нападенията в столицата София тази сутрин. Компанията е разследвана по обвинения в пране на пари, укриване на данъци, нелицензирано банкиране и компютърни измами. местен новинарски сайт, BNDСъобщава се, че компанията е заподозряна в нарушаване на международните санкции срещу Русия.

Главният прокурор Чейка Милева каза в изявление:

„Основните организатори на проекта са български граждани, а операцията е извършена основно от територията на България. Събрани са доказателства, че лицето, което е използвало платформата и е обменяло криптовалути, е официално обявено за лице, финансиращо терористи.

Компанията обаче е изправена пред негативна реакция заради проукраинската си позиция, според множество новинарски източници. В България, за разлика от голяма част от Европа, нахлуването в Украйна раздели мненията.

Nexo следва и посочва българската корупция

В тема в Twitter Nexo каза, че си сътрудничи със съответните власти и регулатори. Компанията има строги политики за борба с прането на пари (AML) и познаване на клиента (KYC) и Предполага се Действията на българската прокуратура са необосновани. Те посочиха, че тези мерки се дължат на статута на България като най-корумпираната страна в Европейския съюз.

„Компанията каза, че има 30+ служители по спазването на AML, които гарантират, че поддържат картина в реално време на нашите клиенти, включително неблагоприятни съобщения в медиите, списъци със санкции на OFAC и източника и потока на средства.“ Някои от българските служители на Nexo са заподозрени, че работят с известния крипто престъпник Ружа Игнатова. „Кралицата на криптовалутите“ се издирва от Интерпол, Европол и ФБР.