Nexo prouce: Четирима са обвинени след нахлуване в офиси на криптовалути в България

Светът на криптовалутите продължава да бъде разтърсен от драма и разследвания, тъй като четирима души са обвинени в пране на пари, данъчни престъпления и компютърни измами в криминално разследване, включващо крипто кредитора Nexo.

Българската прокуратура твърди, че Nexo е замесена в мащабна международна престъпна схема за пране на пари и нарушаване на глобалните финансови санкции срещу Русия.

Офисите на Nexo в столицата София бяха нападнати в четвъртък от екип от повече от 300 прокурори, следователи и чуждестранни агенти, според местни информационни агенции, цитирани от международни медии. Длъжностни лица казаха, че са проведени акции на повече от 15 места в града.

Българските прокурори твърдят, че през последните пет години през платформата Nexo са преминали 94 милиарда долара (86 милиарда евро) и че някой е финансирал терористични дейности чрез платформата.

„Вчера по случая с предварително разрешение на съда са претърсени 17 обекта – офиси и жилищни сгради“, каза на брифинг по случая шефът на Националната разузнавателна служба Борислав Сарабов.

„Разпитани са над 20 свидетели, някои от които остават анонимни. Водят се огледи и в съдебната служба. Свидетелите влизат в защитена програма, защото се страхуват за живота си.

„Като обвиняеми са привлечени четирима лица, обвинени за участие и едно от тях за ръководене на престъпна група за пране на пари, данъчни престъпления и компютърни измами на територията на България, Швейцария от началото на 2018 г. Кайманови острови, Великобритания. Извършителите са с разпореждане да не напуска страната”.

Крипто кредиторът многократно е заявявал, че спазва законите срещу прането на пари и санкциите срещу Русия.

„През годините отхвърлихме много фирми, защото Nexo никога няма да направи компромис с нашата стриктна политика срещу изпирането на пари и вашата клиентска политика“, написа компанията в Twitter в четвъртък, уверявайки клиентите.

„Крипто е наистина ужасно за незаконни цели – използвайки верижен анализ, например, ние знаем историята на момента на депозиране на актив и добре разбираме адреса, от който е изтеглен. При фиат е много по-трудно и изисква други техники“, фирмата продължи в туит.

„За съжаление, с неотдавнашните регулаторни репресии срещу крипто, някои регулатори наскоро приеха kick-first, задавайте въпроси по-късно. В корумпираните страни това граничи с измама, но и това ще отмине“, продължи Nexo, добавяйки, че компанията ще продължи да сътрудничат със съответните органи и регулатори.

Nexo ще съди България за набези

Българска информационна агенция съобщи в петък, че крипто кредиторът се е оплакал от реакцията на правоприлагащите органи на текущо разследване срещу компанията — наричайки го „срамно“ — и се готви да заведе дело срещу правителството, търсейки обезщетение.

В изявлението компанията изглежда уверена в спечелването на делото и е цитирана да казва: „Щетите, които България ще плати, след като исковете бъдат заведени и спечелени от Nexo, ще бъдат в стотици милиони, рекордна сума, но, за съжаление, те ще са за сметка на българските данъкоплатци.

Nexo е основана през 2018 г. от Антони Тренчев, бивш народен представител и Георги Шулев, син на бившия вицепремиер Лидия Шулева.

Властите по света призоваха за по-строг контрол върху крипто фирмите на фона на драматичния колапс на FTX, втората по големина крипто борса, миналата година.

„Този ​​случай е уникален не само в България, но и в световен мащаб“, каза главният прокурор Иван Кешев по време на актуализацията на делото „Нексо“ в петък.

„Това е пример за добро междуинституционално сътрудничество, но и пример за добро сътрудничество с нашите европейски и евроатлантически партньори.

„Предвид факта, че това е толкова сложно, ние разчитаме на сътрудничество с всички партньорски служби и нашите евроатлантически партньори. Този случай и материалите от разследването илюстрират нови проблеми, пред които е изправена правоприлагащата общност в световен мащаб.