България издаде „златни паспорти“ на водещите руски банкери – EURACTIV.com

Някои от висшите руски банкери са се сдобили с български „златни паспорти“, въпреки че няма доказателства, че са направили реални инвестиции в най-бедната страна членка на Европейския съюз.

Програмата за българско гражданство чрез инвестиции, която предоставя гражданство на ЕС и паспорт на богати граждани на трети страни, е под засилен контрол както на местно, така и на ниво ЕС поради опасения за пране на пари и други финансови престъпления. В Малта – страна с подобна схема – също бяха изразени опасения, че на престъпниците и лицата, замесени в присвояване, измами и пране на пари, се дават паспорти без подходящи проверки и баланси.

В България руснаците, които получиха правото на свобода на движение в целия Европейски съюз от българската държава, са Дмитрий Кошев – директор на московския офис на Credit Suisse, Роман Нагаев – бивш директор на инвестиционното банкиране в руската банка VTB Capital и Игор Виногинов , бивш мениджър на банка Eurasian Development, разследване на Bird.bg

Един от критериите за получаване на българско гражданство по схемата е инвестиране в икономиката чрез имоти, бизнес или банкови депозити.

Кошев, Нагаев и Вигнонов не притежават имот в България, притежава или управлява фирми. Това означава, че те не са инвестирали в реалната икономика, а най-вероятно са закупили български държавни ценни книжа, тоест държавен дълг. Друг вариант, предлаган от Закона за българското гражданство, е да се направи паричен депозит в българска банка, но разследването установи, че много кандидати вземат заем, за да внесат депозит.

Новата управляваща коалиция в България, която дойде на власт през декември, обещава да прекрати възможностите за получаване на „златни паспорти“ в страната през следващите няколко седмици. Общо 97 чужденци притежават български „златни паспорти“, 40% от които са руски, сочат данни на EURACTIV България.

Възможността за получаване на българско гражданство срещу инвестиции съществува от 2013 г., но не е довела до никакви материални инвестиции. Такъв е случаят с тримата руски банкери.

Игор Виногинов беше председател на борда на директорите на Евразийската банка за развитие от 2006 до 2015 г., а преди това беше помощник на министъра на финансите на Русия и банкер в други банки, съобщава Bird.bg.

Финогенов получи българския си паспорт и стана български гражданин на 4 юни 2020 г. Дмитрий Кошев стана главен изпълнителен директор на Credit Suisse Москва през 2016 г., а през 2021 г. беше преизбран за член на борда на директорите на банката. Когато получава българския си паспорт, той работи в швейцарска банка в Русия. Кочаев стана български гражданин на 12 март 2021 г.

Роман Нагиев е завършил Харвард и бивш директор на инвестиционното банкиране в руската VTB Capital Bank. След кариерата си във VTB, Нагаев е назначен в борда на директорите на PIK Group, водеща строителна компания в Русия, за която VTB Capital Bank участва.

След като Кипър прекрати програмата си пари за паспорт през 2020 г. след широко разпространени обвинения в корупция сред държавни служители, Малта и България остават единствените две държави-членки на ЕС, които прилагат такава програма. Европейската комисия беше категорична, че подобни схеми са неприемливи, но малтийското правителство продължи неотслабно.

Плановете за спиране на схемата за България са на масата от няколко години и предстои да видим дали тя ще стане реалност.

(Красин Николов | EURACTIV.bg)