Произходът на българския морски олигарх разкрит в „Документите на Пандора“

Олигархът, бивш депутат и дългогодишна противоречива фигура, Дилиян Бевски е един от българските лица, посочени в изтичането на документите от Пандора, журналистът Атанас Чобанов от птиците. бг, който участва в разследването.

По време на мандата си като народен представител през 2013 г., Бевски е участвал в три неоторизирани офшорни компании, според масивни изтичания на данни в медиите от компании, използвани от богати клиенти по целия свят, за да скрият богатство в данъчни убежища.

Според изтекли данни на 19 ноември 2013 г. Певски става директор на Felina Trade & Investment Inc. Ltd., регистрирана на Британските Вирджински острови, която има активи от $50 000, които са прехвърлени на друга компания, регистрирана на Британските Вирджински острови.

В писмено изявление, изпратено до Българската национална телевизия, Певски отрече да е извършил неправомерни действия.

Тези компании изобщо не са били активни; Те не са набирали капитал и не са правени сделки чрез тях. „Опитът да се предположи, че има нещо подозрително, е обречен на провал“, каза Бефски.

Въпреки че на народните представители в България е разрешено да притежават бизнес, на избран политик е забранено да взема неразрешени приходи от данъци.

Разследването разкри още, че през 2016 г. Пеевски не е отчел 100 000 долара приходи от Verum International Limited, която е регистрирана на Сейшелите и е под шапката на IGWT Limited в Дубай, която също е собственост на Пеевски.

През 2018 г. той подписа документ, потвърждаващ собствеността върху компания, наречена Verum, която е свързана с IGWT. По-късно собствеността на Verum е прехвърлена на друго лице.

Възходът на влиянието на Певски започва през 2001 г., когато се присъединява към НДСВ, партия, създадена от последния цар на България Симеон Сакскобургготски, който тогава става министър-председател между 2001 и 2005 г. През тези години новите български медии групата Певски започва да се превръща в доминираща сила в печатните медии.

През 2013 г. става представител на Движението за права и свободи и тогава парламентът го избра за шеф на ДАНС. Назначаването му предизвика вълна от протести в България с искане за смяна на корумпираното правителство.

През последните години разследванията твърдят, че компании, свързани с Бевски, са били основни получатели на публични средства, особено за инфраструктурни проекти. През юни тази година Пеевски беше санкциониран съгласно Закона за глобалната отчетност за човешките права на Магнитски и всичките му активи в Съединените щати бяха замразени.

Според Министерството на финансите на САЩ Певски „редовно е участвал в корупция, използвайки търговия с влияние и подкупи, за да се предпази от обществен надзор и да упражнява контрол върху ключови институции и сектори на българското общество“.

Той отрече обвиненията на САЩ: „Не съм участвал в корупционна дейност“, каза той пред Pik.bg.

Българската Национална агенция за приходите обяви, че ще проучи българите, посочени в документите на Пандора. До момента агенцията не е разследвала Певски, който напусна България и сега живее в Дубай.

Коментирайки констатациите от документите на Бандура, българският президент Румен Радев разкритикува следствените органи в страната си.

„Действията на Певски са по-видими отвън, отколкото отвътре в страната. Това не говори нищо добро за нашите разследващи и правоохранителни правомощия“, каза Радев във вторник.

Шефът на сръбската държавна компания не е обявил чуждестранните активи

Разследващият медиен сайт KRIK съобщи във вторник, че Никола Петрович, кумът при сръбския президент Александър Вучич, тайно притежава офшорна компания, чиито активи не е декларирал, когато е бил директор на сръбската национална компания за електропреносна система, Electromreza Srbije, EMS.

КРИК твърди, че Петрович е собственик на Arkshore International, която е регистрирана в данъчния рай на Британските Вирджински острови, и има сметка в Швейцария, за която не е докладвал в Агенцията за борба с корупцията, въпреки че е задължен да го направи по закон. . .

Петрович е получил писмена препоръка от известния швейцарски адвокат Енрико Монферини, за да избегне предоставянето на банкова гаранция на базираната в Панама адвокатска кантора Alcogal, за която е искал да открие офшорна компания, твърди КРИК.

Никола Петрович (вляво) със спорния сръбски бизнесмен Звонко Веселинович и Милан Радвич. Снимка: Берн

Адвокатът от кантората на Монвени Джеймс Бозагло, който държеше документи за Arkshore International на Петрович, беше известен и като собственик на уебсайта Antidot, който публикува статии, които устно атакуват сръбски журналисти и опозиционни лидери и прокурора Саша Иванич, който ръководи някои от най-големите важни дела срещу организираната престъпност в страната.

Засега Петрович не е дал публичен коментар по обвиненията.

След като напуска позицията си в EMS, Петрович увеличава състоянието си, като продава на държавата електроенергия, произведена от малки водноелектрически централи. Крийк съобщава, че той и съпругата му притежават две луксозни вили в Белград на стойност над четири милиона евро.

Черна гора започва разследване срещу президента Джуканович

В понеделник Специалната прокуратура на Черна гора заяви, че ще започне разследване Резултати от документите на Пандора Че президентът Мило Джуканович и синът му Блазо влагат пари в офшорни сметки чрез два доверителни фонда.

Но Ваня Калович Маркович, ръководител на известна антикорупционна неправителствена организация Манс, каза във вторник, че не очаква разследването да постигне нещо поради връзките на специалния прокурор Милифой Катник със социалдемократите на Джуканович.

„Досега Катник е имал много възможности да се справи с имуществото на Джуканович, но всеки път го е отстъпвал. Същото ще направи и в случая с резултатите от документите на Пандора“, заяви Калович Маркович пред всекидневник. Новини.

Турска компания, близка до Ердоган, отрича да е извършила неправомерни действия

Ronesans Holding, компания, близка до правителството на президента Реджеп Тайип Ердоган, заяви, че не е направила нищо лошо, след като изтичането на документите от Пандора разкри, че е прехвърлила стотици милиони щатски долари в офшорни сметки, които са изплатили 105,5 милиона долара в „дарение“, изброено под „ Извънредни разходи“. „.

В документите не се споменава името на получателя на средствата. Ronesans Holding, собственост на бизнесмена милиардера Ерман Иличак, беше отговорен за изграждането на противоречивия президентски дворец с 1150 стаи, както и на огромни болнични кампуси в няколко турски града.

„Ренесанс никога не е извършвал вътрешни или международни преводи в нарушение на вътрешното и международното законодателство“, се казва в писмено изявление на Ренесанс Холдинг в понеделник вечерта.

Тя каза, че обвиненията в документите на Пандора са неоснователни и са спекулации.

В него се добавя, че „Ronissan и неговите акционери са използвали доходите, които са спечелили в резултат на дейността си в чужбина за период от 28 години за инвестиционни цели по прозрачен начин“.