Прокуратурата атакува най-голямата банка във Франция в разчистване на данъчни измами

Във вторник френските финансови прокурори обискираха няколко от най-големите френски банки, включително Société Générale и BNP Paribas, като част от разследване в много страни на това, което според властите е една от най-големите данъчни кражби в Европа.

Повече от 150 финансови следователи и 16 окръжни съдии се събраха в централите на френските банки в Париж, както и в офисите на HSBC Holdings, Natixis и отдела Exane на BNP, за ранна сутрешна процедура, насочена към събиране на доказателства за данъчното разследване. Схема за анулиране, в която се твърди, че банките са зареждали френската хазна с огромни суми.

Акциите са част от това, което европейските власти по-рано описаха като сложно разследване, обхващащо четири континента, десетки банки и до 1500 заподозрени. Твърди се, че разследваните банки във Франция са били замесени в схема, известна като „cum-trading“, от латинското „с-с“, в която лица са направили стотици милиони евро, като избягват плащането на френски данък печалба.

Френската прокуратура каза в изявление, че банките, нападнати във вторник, са били използвани Стратегия, при която акционерите прехвърлят акции за кратък период от време на инвеститорите офшорни, за да избегнат плащането на данък върху дивидентите, а в някои случаи са успели да си възстановят данъка. След това инвеститорите продадоха акциите обратно на първоначалния собственик и двете страни си разделиха спестяванията. Прокуратурата каза, че правителството се стреми да възстанови най-малко 1 милиард евро.

Във френските акции, за които прокурорите казаха, че са били внимателно подготвяни в продължение на месеци, участваха и шестима прокурори от Германия, където властите се борят близо десетилетие да изправят пред правосъдието банда финансови търговци и банкери за милиарди евро данъци, платени на правителството. приходи чрез подобна измама.

Схемата в Германия е изградена около „cum trading“, латински за „със и без“, монетарна маневра, използвана от опитни инвеститори за възстановяване на данъците върху дивидентите, платени върху една кошница от акции.

Като цяло много европейски страни търсят справедливост за това, което френският всекидневник Le Monde, който първи съобщи за френската схема през 2018 г., нарече „кражбата на века“. В продължение на години стотици банкери, адвокати и инвеститори са успели да откраднат оценка 55 милиарда долара От държавните хазни на европейските държави през схемите.

И накрая, Германия беше най-силно засегната със загуби от 30 милиарда долара, следвана от Франция, която загуби около 17 милиарда долара. Малки количества са източени от Испания, Италия, Белгия, Австрия, Норвегия, Финландия, Полша и др.

Много страни в Европа са били насочени към бивши търговци, като голяма част от дейността започва в началото на 2000-те години и нараства популярността си след Голямата рецесия, когато голяма част от финансовата индустрия се разклащаше. През последните години страните затвориха вратичката, която позволяваше незаконната търговия, но често пропускат да уведомят данъчните власти на своите съседи.

През декември съд в Бон осъди на осем години затвор адвокат, описан от властите като мозъка зад разрастващата се данъчна схема в Германия. Адвокатът Хано Бергер някога е работил за германското правителство и си е спечелил репутацията на един от най-страховитите данъчни инспектори в страната. Германските прокурори казаха, че по-късно той е започнал частна практика и в крайна сметка е станал шеф в бизнеса на бившия вицепрезидент.

Схемата е довела и до граждански и наказателни дела във Великобритания, както и в Дания, където служители казват, че данъчната агенция на страната е била измамена с два милиарда евро от финансист, роден в Лондон, който се е преместил в Дубай.

Френската прокуратура призова всеки, който желае да предостави повече информация, свързана с френското разследване, да продължи напред.